As criptomoedas tornaram-se o procedimento preferido para fraudadores e criminosos devido ao seu anonimato, facilidade de acesso e capacidade de cruzar fronteiras. Da mesma forma, os crimes cibernéticos no espaço criptográfico também estão aumentando rapidamente.

Um relatório emitido pela Chainalysis na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, afirmou: Os cibercriminosos estão encontrando novas maneiras de ganhar dinheiro, com a criptomoeda lavada no ano passado em um valor estimado de US$ 8,6 bilhões – um aumento de 30% em relação a 2020. Além disso, os cibercriminosos miraram em alvos como exchanges de criptomoedas e conseguiram lavar mais de US$ 33 bilhões em criptomoedas desde 2017.

A Chainalysis acrescentou que, considerando o rápido crescimento de empresas legítimas e ilegais, um rápido aumento na lavagem de dinheiro não deveria ser surpreendente.

A lavagem de dinheiro em ativos digitais refere-se ao processo de alterar a origem de um valor, obtido ilegalmente, e depois transferi-lo para empresas financeiras legítimas para sacar dinheiro.

A pesquisa revela que quase 17% dos 8,6 bilhões lavados foram transferidos para os aplicativos financeiros descentralizados, referindo-se às empresas que facilitam os pagamentos de criptomoedas.

Enquanto no ano anterior, apenas 2% do dinheiro lavado foi transferido para modelos de negócios descentralizados.

De acordo com o relatório, vários pools de mineração, exchanges de alto risco e os mixers também notaram um aumento significativo nos valores enviados por endereços de carteiras ilícitos. Os mixers combinam fundos criptográficos legais ou contaminados com outros e ocultam o rastro de fundos para que ninguém possa rastrear a origem de um ativo.

US$ 8,6 bilhões em 2021

Além disso, os criminosos online transferiram mais da metade do dinheiro roubado (até US$ 750 milhões) para aplicativos financeiros descentralizados.

O valor lavado de 8,6 bilhões no ano passado representa que crimes nativos de criptomoedas, como ataques de ransomware ou fundos de vendas no mercado da darknet, estão em criptomoedas em vez de papel-moeda, disse ChainAnalysis.

Uma das maneiras pelas quais os criminosos ganham dinheiro é convertendo-o em criptomoeda e depois lavando isso por meio de várias transações.

Em seu relatório, Chainalysis disse: “É mais difícil medir quanta moeda fiduciária derivada de crimes off-line – tráfico tradicional de drogas, por exemplo – é convertida em criptomoeda para ser lavada. No entanto, sabemos que isso está acontecendo”.

Vendo o aumento de crimes nativos de criptomoedas, o governo sul-coreano impôs a Regra de Viagem (Travel Rule) nas exchanges de criptomoedas e quer que elas façam parceria com bancos locais. Assim, eles podem ficar de olho nos fraudadores e lavadores de dinheiro.

O setor de criptomoedas está crescendo, mas não é apenas a própria moeda digital que cresceu. Os crimes cibernéticos também estão aumentando, e agora as empresas globais desse setor precisarão estar preparadas para o que vem a seguir.

Com informações de Bitcoinist.