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Projeto de lei daria poder ao Tesouro dos EUA de proibir exchanges de criptomoedas

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Já faz um tempo desde que os legisladores dos EUA colocaram uma provisão que poderia derrubar a indústria de criptomoedas em um projeto de lei aparentemente não relacionado que estava praticamente garantido.

A versão preliminar da Lei America COMPETES de 2022, que saiu do Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara nesta semana, financia uma série de medidas para manter a superioridade econômica dos EUA sobre a China. Ele aborda a melhoria das cadeias de suprimentos médicos, o fortalecimento da segurança cibernética e a promoção da pesquisa STEM, entre muitas outras questões.

Também daria ao secretário do Tesouro o poder de praticamente encerrar as exchanges de criptomoedas, de acordo com o think tank Coin Center, centrado em criptomoedas.

Conforme descrito pelo diretor executivo Jerry Brito e pelo diretor de pesquisa Peter Van Valkenburgh, o projeto de lei como escrito “autoriza o secretário a proibir qualquer (ou mesmo todas) transações de criptomoedas em intermediários financeiros sem qualquer processo, regulamentação ou limitação na duração da proibição”.

O projeto de lei não é voltado apenas para criptomoedas, no entanto. A disposição aplica-se a todas as instituições financeiras regulamentadas nos EUA e destina-se a combater a lavagem de dinheiro internacional.

Para ser claro, o secretário do Tesouro, que é nomeado pelo presidente e confirmado pelo Senado, já tem o poder de encerrar qualquer conta que considere uma preocupação de lavagem de dinheiro ligada a um indivíduo ou organização fora dos EUA.  O público deve ser notificado e ter a chance de comentar com antecedência, e qualquer proibição não pode durar mais de 120 dias.

O projeto de lei eliminaria esses requisitos, ao mesmo tempo em que permitiria que o secretário tomasse uma “medida especial” adicional para conduzir a supervisão financeira – permitindo que ele defina “transmissão de fundos” para se adequar a praticamente qualquer atividade relacionada a lavagem de dinheiro em potencial.

“Esta emenda oferece ao secretário um poder totalmente livre de proibir secretamente ou condicionar qualquer transação em qualquer instituição financeira doméstica”, escrevem Brito e Van Valkenburgh. “É uma abordagem perigosamente autoritária para resolver os problemas de lavagem de dinheiro”.

O Coin Center está particularmente preocupado com um potencial efeito de resfriamento nas criptomoedas porque vê as exchanges como alvos fáceis devido à sua natureza global. Os usuários vêm de todo o mundo; uma transação que começa em Des Moines pode ser validada por um minerador em Teerã.

Rohan Grey, professor assistente da Universidade Willamette que atraiu a ira de muitos proponentes de criptomoedas ao redigir a Lei STABLE em 2020, disse ao Decrypt que compartilha das dúvidas do Coin Center. “Há uma grande diferença entre estar preocupado com o risco sistêmico de instabilidade monetária/financeira e dar um cheque em branco à vigilância e censura do tipo arrastão”, disse ele.

O projeto de lei vem logo após um relatório desta semana da empresa de dados blockchain Chainalysis demonstrando que os criminosos lavaram pelo menos US$ 8,6 bilhões em cripto em 2021 de mercados da darknet e ataques de ransomware, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, graças a um boom de uso cripto. A maior parte passou por exchanges centralizadas.

Embora o dólar americano continue sendo uma ferramenta muito mais comum para lavagem de dinheiro do que o Bitcoin e outras criptomoedas, os formuladores de políticas continuam a apontar o uso potencial do BTC no crime. A secretária do Tesouro Janet Yellen comentou durante sua audiência de confirmação no ano passado que o papel dos ativos digitais nas finanças ilícitas era “de particular preocupação” e que ela queria examinar maneiras de garantir que “lavagem de dinheiro não ocorra por meio desses canais”.

Enquanto a resposta de Yellen foi medida, os pontos de vista de outros políticos têm sido mais persistentemente negativos, não apenas em relação ao crime, mas também ao impacto ambiental. Aos olhos do Coin Center, o projeto de lei “é uma tentativa (deliberada ou não) de usar o pânico moral em torno do uso criminoso de criptomoedas (como evidenciado pelas descobertas da disposição) para retirar nossas leis de vigilância de todos os processos públicos”.

A indústria de criptomoedas permanece em alerta máximo para essas tentativas. No ano passado, uma conta de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão incluiu uma provisão que mudou a definição de “corretores” para incluir não apenas exchanges de criptomoedas, mas também – se aplicado amplamente – mineradores, holdlers, provedores de carteira e desenvolvedores de software. Isso tecnicamente exige que esses grupos arquivem formulários 1099 com dados pessoais de seus “clientes”, uma proposta que o Coin Center e outros chamaram de impraticável devido à descentralização.

As informações são do Decrypt.

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