À medida que os Estados Unidos e seus aliados intensificaram as sanções à Rússia por sua invasão da Ucrânia, o Departamento de Justiça dos EUA relata a criação de uma nova força-tarefa que irá atrás das exchanges de criptomoedas que ajudam a movimentar o dinheiro dos oligarcas russos.
De acordo com uma declaração feita pelo Departamento de Justiça na quinta-feira, a força-tarefa “Kleptocapture” seria composta por profissionais em fiscalização de controle de exportação, combate à lavagem de dinheiro, confisco de ativos, aplicação de impostos e coleta de evidências no exterior.
Ele será supervisionado por um experiente promotor de corrupção dos EUA do Distrito Sul da Procuradoria de Nova York.
Plataformas cripto voltam a sanções
As principais plataformas de negociação de criptomoedas, como Coinbase e FTX, afirmam estar em conformidade com as sanções e já seguem os padrões precisos das instituições financeiras convencionais para coletar dados sobre seus usuários e identificar negócios suspeitos.
A esse respeito, a Coinbase, uma exchange de criptomoedas com sede em São Francisco, anunciou na segunda-feira passada que havia bloqueado 25.000 contas vinculadas a usuários russos suspeitos de envolvimento em atividades ilegais.
O Departamento do Tesouro dos EUA também emitiu um aviso da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (Financial Crimes Enforcement Network) (FinCEN), instando as instituições financeiras, como as indicadas acima, a serem “vigilantes” de oligarcas russos e entidades governamentais que buscam evitar sanções por meio do uso de bitcoin.
Na semana anterior, as exchanges de criptomoedas em todo o mundo foram pressionadas a proibir transações com a Rússia. No entanto, o comércio entre o rublo russo e as criptomoedas mais do que quadruplicou desde o início do ataque à Ucrânia.
O aviso ocorre quando muitos no setor de criptomoedas reagem aos temores dos políticos de que os ativos digitais possam ser usados para contornar as sanções ocidentais impostas à Rússia. Ele destacou Wall Street, empresas de joias, seguros, bancos e cassinos como particularmente suscetíveis.
Sanções balançam a Rússia e sua moeda
O rublo caiu em relação ao dólar. Os temores de corridas bancárias na Rússia estão aumentando à medida que a desvalorização ameaça acelerar a inflação, que alguns dizem estar atualmente em 70%.
Para deter o declínio do rublo, o banco central da Rússia elevou sua taxa básica de juros para 20% na sexta-feira. Os estrangeiros não estão autorizados a vender títulos domésticos na Rússia, enquanto os exportadores locais são obrigados a liquidar uma parte significativa de suas participações em moeda estrangeira.
Os amplos poderes da Kleptocapture
Enquanto isso, a força-tarefa de Kleptocapture receberá ampla autoridade para identificar evasão de sanções e má conduta criminal relacionada, empregando técnicas de investigação de ponta, como análise de dados, rastreamento de criptomoedas, fontes de inteligência estrangeiras e dados relevantes de agências reguladoras financeiras e parceiros do setor privado.
Com informações de Bitcoinist
