A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas diz que apreendeu US$ 3,5 bilhões em criptomoedas da exchange de criptomoedas FTX.

Em um comunicado à imprensa na noite de quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, o órgão de vigilância confirmou a soma total retirada da subsidiária da FTX nas Bahamas, a FTX Digital Markets, e acrescentou que os fundos foram transferidos para suas próprias carteiras digitais “por segurança”.

O regulador havia confirmado anteriormente que estava detendo alguns dos ativos digitais da FTX, mas não especificou o valor.

Os fundos foram avaliados em mais de US$ 3,5 bilhões, com base nos preços de mercado no momento da transferência, segundo a Comissão. A transferência ocorreu em 12 de novembro, um dia depois que a FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 nos EUA.

A comissão de valores mobiliários das Bahamas disse que os fundos estão sendo retidos “temporariamente” até que seja instruído pela Suprema Corte do país a entregá-los a clientes e credores, ou a liquidatários da massa falida.

O regulador disse que pegou os fundos depois de receber informações de Sam Bankman-Fried, co-fundador da FTX, sobre ataques cibernéticos aos sistemas da unidade das Bahamas da FTX.

Havia “risco significativo de dissipação iminente” dos ativos sob o controle da FTX Digital Markets, afirmou.

Depois que a FTX entrou com pedido de falência, ela foi alvo de um suposto hack que viu US$ 477 milhões drenados das carteiras de criptomoedas da empresa. Ainda não se sabe a identidade do autor do crime.

O regulador das Bahamas foi examinado sobre seu papel no colapso do FTX e nos procedimentos legais subsequentes.

A Comissão queria lidar com o processo de insolvência da FTX nas Bahamas. Mas os advogados da FTX nos EUA contestaram a decisão, alegando que ela coordenou com o Bankman-Fried a transferência dos ativos digitais da FTX para sua própria custódia.

Os advogados da FTX nos EUA se recusaram a dar aos liquidatários nomeados pelo tribunal das Bahamas acesso aos sistemas de computadores da empresa, dizendo: “Não confiamos no governo das Bahamas”.

O ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas e posteriormente extraditado para os Estados Unidos, onde aguarda julgamento por acusações de fraude, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA e violar as leis de financiamento de campanha.

Ele foi libertado na semana passada sob fiança de $ 250 milhões, e teria recebido visitantes na casa de sua família na Califórnia, incluindo o autor de “The Big Short”, Michael Lewis.

Espera-se que Bankman-Fried seja indiciado e entre com um pedido no tribunal federal de Manhattan em 3 de janeiro, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Com informações de CNBC