Lavagem de Dinheiro

O maior credor de cripto Nexo foi atingido por um tsunami de saques de clientes depois que o escritório da empresa...

A Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) pagará uma multa de US$ 50 milhões por não cumprir a Lei Bancária de Nova York e...

Os promotores federais alegaram que cinco cidadãos russos lavaram “milhões de dólares” em criptomoedas...

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), postou uma resposta às recentes negociações da empresa com um repórter da...

Na quinta-feira (06), cem policiais foram às ruas de seis cidades brasileiras para cumprir mandados de busca e...

O mundo está gradualmente caminhando para uma sociedade sem dinheiro vivo, como a CBDC, tornando os pagamentos em...

A agência de aplicação da lei da Índia, Directorate of Enforcement (ED), congelou mais de US$ 1,5 milhão depositados...

A Polícia Federal no Brasil realizou buscas e apreensões em 15 empresas em dois estados em uma tentativa de...

Advogados que representam Nathaniel Chastain, ex-gerente de produto da OpenSea acusado de insider trading, alegaram...

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) confirmou que o desenvolvedor do Tornado Cash preso era...

Na terça-feira (09), um dia após o Tesouro dos EUA sancionar o mixer de criptomoedas Tornado Cash por seu suposto...

O vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Jon Cunliffe, disse que a libra digital provavelmente operaria como...

O Regulamento de Transferência de Fundos (TOFR) foi objeto de um acordo preliminar entre o Parlamento, o Conselho e...

O CEO da Terra, Do Kwon, está em apuros desde o colapso da rede no mês passado. Depois que o UST perdeu seu peg e o...

A exchange de criptomoedas Binance publicou uma longa resposta a um artigo publicado pela Reuters que afirma que a...

O ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, deve ser sentenciado em um tribunal federal em Nova York na sexta-feira (20...

Os cérebros por trás do BitMEX estão em apuros. Em conjunto com uma ação movida pela Commodity Futures Trading...

O parlamento de Cingapura aprovou um projeto de lei abrangente que expandirá os poderes de seu principal órgão de...

Um novo euro digital oferecerá maior privacidade para transações menores, mas não permitirá anonimato total...

A exchange de criptomoedas Coinbase (NASDAQ:COIN) pediu suporte enquanto tenta impedir um aumento na vigilância e...

O Abu Dhabi Global Market (ADGM), a zona franca do emirado, publicou um documento de consulta na segunda-feira...

O terceiro fundador da exchange de criptomoedas BitMEX se declarou culpado em um tribunal federal na quarta-feira...

Coinbase (NASDAQ:COIN), Robinhood (NASDAQ:HOOD) e mais de uma dúzia de outras empresas de criptomoedas anunciaram um...

Na sexta-feira, o Netflix (BOV:NFLX34) anunciou que encomendou uma série documental sobre lavagem de criptomoedas...

O órgão fiscalizador britânico apreendeu três tokens não fungíveis, no que se acredita ser a primeira apreensão de...

O Departamento de Justiça dos EUA disse na terça-feira (8) que apreendeu US$ 3,6 bilhões em bitcoins vinculados ao...

As criptomoedas tornaram-se o procedimento preferido para fraudadores e criminosos devido ao seu anonimato...

Já faz um tempo desde que os legisladores dos EUA colocaram uma provisão que poderia derrubar a indústria de...

Um esquema de corrupção no Detran-BA investigado pelo Gaeco apontou que algumas pessoas fizeram a lavagem de...

Um ex-traficante de drogas da dark web, conhecido como Xanaxman é acusado por um tribunal federal de Maryland de...