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ITAUTEC (ITEC) - AGO/E - 24/04/2012 - 14h
(10/04) ITAUTEC (ITEC) - AGO/E - 24/04/2012 - 14H00
DRI: Mario Anseloni Neto
EM AGO: 1. tomar conhecimento dos Relatorios da Administracao, do Comite de
Auditoria e de Gestao de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar,
discutir e deliberar sobre as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio
social encerrado em 31.12.2011; 2. deliberar sobre a destinacao do lucro liquido
do exercicio (na proposta consta que nao sera proposta a Assembleia Geral a
declaracao de dividendos ou Juros sobre o Capital Proprio adicionais ao ja
declarado, somente a ratificacao dos ja aprovados na forma de juros sobre o
capital proprio na RCA de 15/02/2012); 3. eleger os membros efetivos e suplentes
do Conselho de Administracao para o proximo mandato anual; nos termos das
Instrucoes CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adocao do voto
multiplo nessa eleicao deverao representar, no minimo, 5% do capital social; 4.
deliberar sobre a verba destinada a remuneracao dos integrantes do Conselho de
Administracao e da Diretoria. EM AGE: Examinar a proposta do Conselho de
Administracao para alterar os artigos 5 ("caput", 5.1 e 5.3) e 6 ("caput" e
6.2) do Estatuto Social, a fim de eliminar a exigencia de o membro do Conselho
de Administracao ser acionista da Companhia, e aprimorar as competencias e os
poderes dos administradores para contrair obrigacoes, transigir, ceder e
renunciar direitos em nome da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
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