Bmfbovespa (bvmf-nm)- Proposta De Dividendo/canc.de Acoes / Alteracao De Dri
11 Fevereiro 2015 - 9:33AM
Notícias da Bovespa
BMFBOVESPA (BVMF-NM)- Proposta de Dividendo/Canc.de Acoes /
Alteracao de DRI
BMFBOVESPA (BVMF-NM)
Proposta de distribuicao de Dividendo / Cancelamento de Acoes em
tesouraria/
Alteracao de DRI
Na RCA de 10/02/2015 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
- aprovar o Relatorio da Administracao e as Demonstracoes
Financeiras referentes
ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2014.
- aprovar a proposta de destinacao do resultado do exercicio social
encerrado em
31 de dezembro de 2014, correspondente a R$ 977.053.025,26, a ser
apresentada a
Assembleia Geral Ordinaria de 2015 da Companhia, nos seguintes
termos:
(i) R$ 781.642.000,00 a conta de dividendos obrigatorios, que apos
a compensacao
com os dividendos intermediarios pagos com relacao ao exercicio de
2014, no
valor de R$ 595.701.000,00, restara um saldo a pagar de R$
185.941.000,00 o qual
se propoe seja distribuido aos acionistas a titulo de dividendos,
resultando no
valor de R$ 0,10316344 por acao (valor estimado, que pode ser
modificado em
razao da alienacao de acoes em tesouraria para atender ao exercicio
de opcoes de
compra de acoes outorgadas com base no Plano de Opcao de Compra de
Acoes da
Companhia e por eventual aquisicao de acoes no ambito do Plano de
Recompra de
Acoes da Companhia); e
(ii) R$ 195.411.025,26 para constituicao da reserva estatutaria
para
investimentos e composicao dos fundos e mecanismos de salvaguarda
da Companhia.
Os dividendos serao pagos em 28 de abril de 2015 tomando como base
de calculo a
posicao acionaria de 15 de abril de 2015.
As acoes da Companhia serao negociadas na condicao "com" ate o dia
15 de abril
de 2015, inclusive, e na condicao "ex" dividendos a partir do dia
16 de abril de
2015.
- aprovar, nos termos do artigo 29, alinea "n", do Estatuto Social
da Companhia,
e da Instrucao CVM n. 10/80, o cancelamento de 85.000.000 (oitenta
e cinco
milhoes) de acoes de emissao da Companhia mantidas em tesouraria,
as quais foram
adquiridas no ambito dos programas de recompra de acoes instituidos
pela
Companhia, sem reducao do seu capital social. Em decorrencia do
referido
cancelamento, o capital social subscrito e integralizado de R$
2.540.239.563,88
(dois bilhoes, quinhentos e quarenta milhoes, duzentos e trinta e
nove mil,
quinhentos e sessenta e tres reais e oitenta e oito centavos)
passara a ser
representado por 1.815.000.000 (um bilhao e oitocentos e quinze
milhoes) de
acoes ordinarias, sendo que na proxima Assembleia Geral
Extraordinaria da
Companhia os acionistas deliberarao sobre a alteracao do artigo 5o,
caput, do
Estatuto Social, com a finalidade de adequa-lo a presente
deliberacao.
- aprovar a designacao do Sr. Daniel Sonder, eleito como Diretor
Executivo
Financeiro e Corporativo da Companhia em 9 de maio de 2013, para
que a partir da
presente data exerca, alem das funcoes de Diretor Executivo
Financeiro e
Corporativo, a funcao de Diretor de Relacoes com Investidores da
Companhia em
substituicao ao Sr. Eduardo Refinetti Guardia, eleito Diretor
Executivo de
Produtos e de Relacoes com Investidores da Companhia tambem em 9 de
maio de
2013. Diante dessa aprovacao, decidiu-se por alterar a denominacao
(i) da
Diretoria Executiva Financeira e Corporativa para Diretoria
Executiva
Financeira, Corporativa e de Relacoes com Investidores, que
continuara sob o
comando do Sr. Daniel Sonder; e (ii) da Diretoria Executiva de
Produtos e de
Relacoes com Investidores para Diretoria Executiva de Produtos, que
continuara
sob o comando do Sr. Eduardo Refinetti Guardia.
No que tange ao Comite de Assessoramento para o Setor da
Intermediacao
("Comite"), o Conselho de Administracao aprovou:
Considerando que, conforme deliberado pelo Conselho de
Administracao em reuniao
realizada em 5 de marco de 2013, o prazo de duracao do Comite
findar-se-a em 15
de abril de 2015, a extensao do prazo de duracao do Comite por mais
dois anos a
contar de 15 de abril de 2015, findando-se, portanto, em 15 de
abril de 2017.
A alteracao, com efeitos imediatos, da regra de composicao do
Comite, de modo
que este passe a ser composto por ate 9 membros, sendo, no minimo,
1 (um) e, no
maximo, 2 (dois) membros do Conselho de Administracao,
independentes ou nao,
dentre os quais um exercera a funcao de Coordenador do Comite, e
ate 7 (sete)
membros externos, a serem designados pelo Conselho de Administracao
dentre
pessoas com atuacao destacada no setor da intermediacao ou que
possuam elevada
capacitacao e ampla experiencia profissional em assuntos
relacionados com o
setor. Dentre os membros externos, deverao ser eleitos para compor
o Comite,
alem de um membro independente, pessoas que representem, no minimo,
instituicoes
intermediarias (a) de pequeno, medio e grande porte, (b) que sejam
ligadas a
grupos economicos nacionais e estrangeiros, (c) voltadas ao
agronegocio, e (d)
voltadas a investidores institucionais.
A delegacao ao Comite de Governanca e Indicacao da competencia para
nomear os
novos integrantes do Comite, na qualidade de membros externos, os
quais terao
mandato ate 15 de abril de 2017.