LOCALIZA (RENT-NM)- Delib. de RCA(Proposta de
Dividendo)/Distribuicao de juros
LOCALIZA (RENT-NM)
Deliberacoes de RCA (Proposta de Dividendo) / Distribuicao de juros
sobre o
capital proprio
Na RCA de 19/03/2015 foram tomadas, entre outras, as seguintes
deliberacoes:
- apreciadas as contas dos Administradores, o Relatorio da
Administracao e as
Demonstracoes Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes,
referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2014,
deliberando-se
sobre sua submissao a Assembleia Geral Ordinaria.
- aprovada, ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria, a proposta
da
Administracao de destinar o montante de R$20.529.440,57 para
constituicao da
Reserva Legal, o montante de R$44.659.835,51 ao pagamento de
dividendos aos
acionistas e o valor de R$283.518.947,91, para a reserva
estatutaria denominada
Reserva para Investimentos, conforme artigo 24, paragrafo 2o, (f)
do Estatuto
Social da Companhia. A posicao acionaria base para distribuicao dos
dividendos
sera definida pela Assembleia Geral. O valor por acao estimado dos
dividendos
propostos e equivalente a R$0,214403603. O valor por acao podera
ser modificado
em razao da alienacao de acoes em tesouraria para atender ao
exercicio de opcoes
de compra de acoes outorgadas com base nos Planos de Opcao de
Compra de Acoes da
Companhia e/ou por eventual aquisicao de acoes dentro do Plano de
Recompra de
Acoes da Companhia.
- aprovada a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio
social de 2014
e o pagamento de dividendos das subsidiarias da Localiza, bem como
aprovada a
delegacao de poderes a Diretoria para votar a aprovacao da
destinacao do lucro e
dividendos independentemente de instrucao de voto em todas as
assembleias gerais
de suas subsidiarias.
- aprovada ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria, a proposta
de pagamento
de juros sobre capital proprio, que sera imputado ao valor do
dividendo
obrigatorio do exercicio de 2015, conforme artigo 9, paragrafo 7o
da Lei
9.249/95 e com base no paragrafo 5o do artigo 24 do Estatuto Social
da
Companhia, no valor de R$22.308.190,89. O pagamento ocorrera no dia
14 de maio
de 2015 na proporcao da participacao de cada acionista, com
retencao do Imposto
de Renda na fonte, exceto para os acionistas que ja sejam
comprovadamente imunes
ou isentos. Farao jus ao pagamento os acionistas constantes da
posicao acionaria
da Companhia em 31 de marco de 2015 sendo que as acoes, a partir de
01 de abril
de 2015, serao negociadas na bolsa de valores "ex" esses juros
sobre capital
proprio. O valor por acao estimado nesta data dos juros sobre
capital proprio a
ser pago e equivalente a R$0,107094267. O valor por acao podera ser
modificado
em razao da alienacao de acoes em tesouraria para atender ao
exercicio de opcoes
de compra de acoes outorgadas com base nos Planos de Opcao de
Compra de Acoes da
Companhia e/ou por eventual aquisicao de acoes dentro do Plano de
Recompra de
Acoes da Companhia.
- aprovada, ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria, a proposta
da
Administracao para manutencao do Conselho formado por 8 membros,
mediante a
reeleicao individual de todos os atuais membros do Conselho de
Administracao,
com mandato unificado de 2 anos, ate a data da realizacao da
Assembleia Geral
Ordinaria do ano de 2017.
- aprovada, ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria, a proposta
do valor da
remuneracao global da Administracao para o exercicio de 2015, no
mesmo montante
aprovado para o exercicio de 2014.
- aprovada, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinaria, a
proposta de
incorporacao da empresa Localiza Cuiaba Aluguel de Carros Ltda.
("Localiza
Cuiaba"), subsidiaria integral da Companhia.
- aprovada, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinaria, a
nomeacao e
contratacao dos peritos responsaveis para avaliacao do patrimonio
liquido da
Localiza Cuiaba e elaboracao do laudo de avaliacao;
- aprovada a proposta da Administracao para alteracao do Estatuto
da Companhia e
sua consolidacao, a ser submetida a aprovacao da Assembleia
Geral
Extraordinaria. As alteracoes propostas visam o aprimoramento da
redacao, bem
como outras alteracoes voluntarias na governanca corporativa da
Companhia.
Norma: a partir de 01/04/2015, acoes escriturais ex-juros.
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