USIMINAS (USIM-N1) - Esclarecimentos
USIMINAS (USIM-N1)

Esclarecimentos

A CVM enviou a seguinte consulta a empresa:

1. Reportamo-nos a noticia veiculada no jornal Valor Economico no dia
27/03/2015, sob o titulo "Ternium aluga acoes e vira jogo no conselho da
Usiminas", em que constam as seguintes afirmacoes:

Ternium aluga acoes e vira jogo no conselho da Usiminas Por Ivo Ribeiro e Ana
Paula Ragazzi | De Sao Paulo e do Rio (...) Em uma tacada da estrategica, o
grupo italiano decidiu alugar 25 milhoes de acoes ordinarias da empresa em seu
poder. O volume corresponde a 4,95% do capital ordinario da siderurgica mineira.

Sao papeis que foram adquiridos da Previ pela Ternium no inicio de outubro e que
estao fora do bloco de controle, mas vinculadas ao acordo de acionistas, segundo
explicaram fontes ouvidas pelo Valor. No total, a aquisicao envolveu 10% da
participacao que o fundo de pensao tinha na Usiminas por pouco mais de R$ 600
milhoes.
Os 4,95% de acoes de Usiminas foram transferidos da custodia do Bradesco para a
BM&FBovespa, conforme documento oficial de movimentacao, tornando-se disponiveis
para aluguel ou venda. Com isso, a Ternium, aparentemente, tenta criar um novo
grupo de minoritarios para ocupar o comando do conselho.
Ate agora, a disputa era travada entre o fundo L. Par, do empresario Lirio
Parisotto, e o BTG Pactual. O primeiro ja contava com mais de 4% de acoes ON
enquanto o segundo tinha pouco mais de 3%.
O movimento da Ternium devera acirrar ainda mais a briga com seus socios
japoneses, a qual ja dura mais de um ano e foi parar na Justica. Entraram em
desavenca por divergencias quanto a gestao de executivos que foram indicados
pela Ternium (o presidente e dois vice-presidentes), o quais foram destituidos
ha seis meses.
O objetivo da Ternium e evitar que um nome que nao e de sua confianca assuma a
presidencia do colegiado e dificulte os planos de gestao que tem para a
Usiminas. No momento, Marcelo Gasparino, atual conselheiro dos minoritarios e
ligado ao fundo de Parisotto e o nome indicado para presidir o conselho. Quem se
apoderar do pacote de papeis (4,95%) ou de boa parte dele colocado para aluguel
podera vir a votar na AGE do dia 6 e indicar um nome para ocupar a decima vaga
do conselho, bem como a presidencia. E podera contar com apoio de outros
minoritarios, como o BTG Pactual. Conforme informacoes do mercado, o BTG - cujo
fundo pediu adiamento da AGE nesta semana - trabalha alinhado com os interesses
da Ternium na Usiminas. (...)".

2. A respeito, requeremos que V.Sa esclareca se as afirmacoes contidas na
noticia sao veridicas e, se confirmada a veracidade, que preste maiores
esclarecimentos acerca dos assuntos abordados, em especial dos trechos em
destaque.

Em atencao a consulta da CVM, a empresa enviou o seguinte:

Nos termos do paragrafo unico do art. 4o da Instrucao CVM n. 358/02, a Companhia
inquiriu seus acionistas controladores e recebeu, ate o presente momento, a
seguinte informacao da Ternium Investments S.a r.l., cujo teor transcrevemos
abaixo:

"A Sr. Ronald Seckelman
Diretor Vice-Presidente de Financas e Relacoes com Investidores da
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas
Rua Professor Jose Vieira de Mendonca, 3011
CEP 31310-260, Belo Horizonte, MG.

Ref.: Oficio n. 065/2015/CVM/SEP/GEA-4

Prezados Senhores,

Ternium Investments S.a r.l. ("Ternium") vem, em atencao ao oficio acima
referido, informar e esclarecer o quanto segue:

1. em 20 de marco de 2015, Ternium transferiu 25 milhoes de acoes ordinarias da
Usiminas a custodia fungivel da BM&FBovespa; e

2. ate a presente data, nao foram celebrados quaisquer acordos relativos a
qualquer operacao de venda ou emprestimo de acoes da Usiminas detidas por
Ternium.

Qualquer operacao que eventualmente venha a ser concluida sera devidamente
informada, em estrita observancia as normas aplicaveis.

Requeremos, por fim, que a presente seja divulgada imediatamente, na integra, na
forma assinalada no Oficio.

Atenciosamente,

Ternium Investments S.a r.l."

Belo Horizonte, 27 de marco de 2015
USIMINAS ON (BOV:USIM3)
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