MRV (MRVE-NM) - AGO/E - 30/04/2015 - 10H00 - Distribuicao de Dividendos
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(i) aprovar sem reservas, o Balanco Patrimonial e as demais Demonstracoes
Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
(ii) aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio para a constituicao de
reserva legal,pagamento de dividendos ordinarios, capitalizacao de parte da
reserva de retencao de lucros, constituicao de reserva de retencao de lucros e
saldo remanescente de lucros acumulados com base em orcamento de capital com
objetivo de atender as necessidades de recursos para investimentos futuros,
principalmente para capital de giro; (iii) aprovar o aumento do capital social
da Companhia em virtude da capitalizacao de parte da reserva de retencao de
lucros disponiveis, passando de R$3.507.205.531,77 para R$ 4.059.520.659,07, e
consequente alteracao do caput do artigo 5o. do Estatuto Social da Companhia,
para refletir as alteracoes do capital social deliberadas nesta AGOE; (iv)
aprovar a alteracao do caput do art.24 do Estatuto Social; (v) aprovar a
alteracao do art. 25 do Estatuto Social;(vi) aprovar a consolidacao do Estatuto
Social da Companhia, em virtude das deliberacoes dos itens acima; (vii) aprovar
o limite de remuneracao global da Administracao da Companhia para o exercicio de
2015; (viii) aprovar a reeleicao dos Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza, Marcos
Alberto Cabaleiro Fernandez, Levi Henrique, Fernando Henrique da Fonseca, Marco
Aurelio de Vasconcelos Cancado, Joao Batista de Abreu e Rafael Nazareth Menin
Teixeira de Souza, como membros do Conselho de Administracao da Companhia, com
mandatos de 02 (dois) anos, que se estenderao ate a Assembleia Geral Ordinaria
que deliberar sobre o exercicio social de 2016; (ix) aprovar como meios
utilizados para as publicacoes legais da Companhia os seguintes jornais de
grande circulacao: "Diario Oficial do Estado de Minas Gerais" e Jornal "Estado
de Minas"; (x) aprovar as publicacoes dos atos da Assembleia Geral da Companhia
na forma do art. 130, SS2 da Lei 6.404/76, omitindo-se o nome dos acionistas.

Na proposta da administracao, entre outras, constam as seguintes informacoes:

O valor dos dividendos e de R$ 171.050.080,43 sendo o valor bruto de 0,387787296
por acao ordinaria. Os dividendos propostos deverao ser pagos em moeda corrente
nacional, sem atualizacao monetaria, e, salvo deliberacao em contrario da
Assembleia Geral, no dia 29 de maio de 2015. A data determinada para declaracao
de pagamento dos dividendos, isto e, a data considerada para identificacao dos
acionistas que terao direito ao seu recebimento, e a data da realizacao da
Assembleia, ou seja, dia 30 de abril de 2015. Encontram-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 04/05/2015 acoes
escriturais ex-dividendo.








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