JBS (JBSS-NM) - AGO/E - 30/04/2015 - 10H00 - Dividendo / Incorporacao de subsid.
JBS (JBSS-NM) - AGO/E - 30/04/2015 - 10H00 - Dividendo / Incorporacao de
subsidiarias

Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao da
Biocamp Industria, Comercio, Importacao e Exportacao de Biodiesel Ltda.
("Biocamp") e da JBS Austria Holding Ltda. ("JBS Austria Holding"), ("Protocolo
e Justificacao"), respectivamente, pela Companhia, nos termos da Proposta da
Administracao, bem como todos os atos e providencias nele contemplados;
Ratificar a nomeacao e contratacao da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para
realizar a avaliacao do patrimonio liquido da Biocamp e da JBS Austria Holding,
para fins do disposto nos Artigos 226 e 227 e na forma do Artigo 8o. da Lei no.
6.404/76, e para elaborar os laudos de avaliacao da Biocamp e da JBS Austria
Holding ("Laudos de Avaliacao"); Examinar, discutir e aprovar os Laudos de
Avaliacao da Biocamp e da JBS Austria Holding; Aprovar a incorporacao da Biocamp
e da JBS Austria Holding pela Companhia; Aprovar o aumento de capital social,
mediante a capitalizacao da realizacao da reserva de reavaliacao e da reserva de
lucros para expansao, sem emissao de novas acoes; Alterar os artigos 3o., 5o., 6
o.,
19 e 38 e excluir o artigo 41 do Estatuto Social da Companhia, com a consequente
renumeracao dos artigos subsequentes e ajuste de referencias cruzadas
mencionadas no Estatuto Social da Companhia; Consolidar o Estatuto Social da
Companhia; Aprovar as Demonstracoes Financeiras da Companhia referentes ao
exercicio social de 2014; Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do
exercicio e a distribuicao de dividendos relativos ao exercicio social de 2014;
Eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia; Eleger os membros
do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e Fixar o montante global da
remuneracao anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia. Conforme proposta da administracao, na data da incorporacao a
companhia sera titular das quotas representativas da totalidade do capital
social da Biocamp e da JBS Austria Holding, tornando-se ambas subsidiarias
integrais da companhia e nao acarretarao aumento de capital social. Sera
deliberado a ampliacao do objeto social da companhia para incluir as atividades
exercidas pelo Biocamp, atualmente nao exercidas pela companhia. A companhia
tambem realizara aumento de capital social mediante capitalizacao da realizacao
da conta de reserva de reavaliacaodo exercicio de 2014 e da reserva de lucro de
expansao retida ate o ano de 2013, no montante de R$ 2.069.959.224,52, sem
emissao de novas acoes. E a distribuicao de dividendo no montante de R$
483.528.556,10, correspondendo a R$ 0,167379578 por acao ordinaria,
excetuando-se as acoes em tesouraria. O pagamento dos dividendos sera efetuado
em 12/05/2015 e a posicao acionaria a ser considerada para identificacao dos
acionistas que terao direito ao referido dividendo sera 30/04/2015, data da
assembleia. Encontram-se a disposicao a proposta da administracao, o laudo de
avaliacao, a justificacao da incorporacao e a ata da RCA de 09/03/2015. A partir
de 04/05/2015, acoes escriturais ex-dividendo.
JBS ON (BOV:JBSS3)
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