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LOCALIZA (RENT-NM)- Pagamento de Juros sobre o capital proprio
LOCALIZA (RENT-NM)

Pagamento de Juros sobre o capital proprio

Na RCA de 25/06/2015 foi deliberado:

"Deliberacoes por unanimidade:

1) Apreciada a ata de reuniao do Comite de Auditoria e Gestao de Riscos e a ata
de reuniao do Comite de Gestao de Pessoas, sendo aprovado os conteudos de suas
deliberacoes.

2) Apreciados os resultados de maio de 2015.

3) Ratificada a decisao da Diretoria sobre o aumento de capital da Localiza
Franchising International S.R.L., retificando a deliberacao do dia 21/05/2015.
Com isso, havera integralizacao de capital pela Companhia com recebiveis no
valor de R$108.706,73, nao havendo integralizacao pela Localiza Fleet S.A.. Fica
autorizada a Diretoria a realizar novas integralizacoes de capital, ate o limite
de R$1.000.000,00 de capital social.

4) Aprovada a proposta de pagamento de juros sobre capital proprio, que sera
imputado ao valor do dividendo obrigatorio do exercicio de 2015, conforme artigo
9, paragrafo 7. da Lei 9.249/95 e com base no paragrafo 5. do artigo 24 do
Estatuto Social da Companhia, no valor de R$25.782.848,30. O pagamento ocorrera
no dia 20 de agosto de 2015 na proporcao da participacao de cada acionista, com
retencao do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que ja sejam
comprovadamente imunes ou isentos. Farao jus ao pagamento os acionistas
constantes da posicao acionaria da Companhia em 30 de junho de 2015 sendo que as
acoes, a partir de 1 de julho de 2015, serao negociadas na bolsa de valores "ex"
esses juros sobre capital proprio. O valor por acao estimado dos dividendos
propostos e equivalente a R$0,123396216. O valor por acao podera ser modificado
em razao da alienacao de acoes em tesouraria para atender ao exercicio de opcoes
de compra de acoes outorgadas com base nos Planos de Opcao de Compra de Acoes da
Companhia e/ou por eventual aquisicao de acoes dentro do Plano de Recompra de
Acoes da Companhia.

5) Aprovadas as alteracoes nos Regimentos Internos: 5.1) do Conselho, 5.2) do
Comite de Auditoria e Gestao de Riscos, e 5.3) do Comite de Gestao de Pessoas.

6) Aprovada a alteracao da Coordenacao do Comite de Gestao de Pessoas, passando
o mesmo a possuir a seguinte estrutura:

Comite de Gestao de Pessoas:
- Maria Leticia de Freitas Costa, brasileira, solteira, graduada em Engenharia
de Producao, CI n. 6.057.278-4 - SSP/SP, CPF: 050.932.788-58 - Coordenadora.
- Jose Gallo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI n.
6011890834, CPF: 032.767.670-15.
- Antonio Claudio Brandao Resende, brasileiro, casado, empresario, portador da
carteira de identidade n. M-578.679 - SSP/MG, CPF: 076.364.666-00.
- Secretario: Daltro Barbosa Leite Junior, brasileiro, casado, engenheiro, CI:
M-3.089.798 - SSP/MG, CPF: 103.939.866-91, todos com endereco comercial na
Avenida Bernardo Monteiro, 1563, bairro Funcionarios, em Belo Horizonte/MG.

7) Aprovada a criacao e instalacao do Comite de Estrategia, sendo eleitos e
empossados os seguintes membros:

Comite de Estrategia:
- Jose Gallo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI n.
6011890834, CPF: 032.767.670-15 - Coordenador.
- Maria Leticia de Freitas Costa, brasileira, solteira, graduada em Engenharia
de Producao, CI n. 6.057.278-4 - SSP/SP, CPF: 050.932.788-58.
- Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro, casado, engenheiro quimico, CI:
7.158.672 - SSP/SP, CPF: 037.057.307-20.

O extrato da ata de reuniao do Conselho de Administracao realizada em 25 de
Junho de 2015 encontra-se disponivel aos acionistas e ao mercado na Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa S.A.) e na Comissao de Valores
Mobiliarios (CVM), atraves do sistema IPE, no website de relacoes com
investidores da Companhia, no OTCQX e na sede social da Companhia."

Norma: a partir de 01/07/2015 acoes escriturais ex-juros.