MOAR3 Monteiro Aranha Sa

MONT ARANHA (MOAR)

Deliberacoes de RD / Distribuicao de juros sobre capital proprio

Na RD realizada em 29/12/2015, foi aprovado"ad referendum" da Assembleia Geral,
o pagamento de juros sobre o capital proprio, no montante de R$ 47.000.000,00, a
razao de R$ 3,83635231133289 por acao, com retencao de Imposto de Renda na Fonte
na forma da legislacao vigente, exceto para acionistas que ja sejam
comprovadamente isentos e imunes. O valor pago, a titulo de Juros sobre Capital
Proprio, liquido de imposto de renda na fonte incidente, podera ser imputado ao
valor do dividendo obrigatorio. Colocada a proposta em votacao, foi aprovada por
unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital proprio aos acionistas
detentores de acoes de emissao da companhia em 29/12/2015. As acoes negociadas a
partir de 30/12/2015 na BM&FBOVESPA serao consideradas "ex-juros sobre o capital
proprio". O pagamento da primeira parcela no valor bruto de R$ 30.000.000,00
(trinta milhoes de reais), pago a razao de R$ 2,44873551787206 por acao, sera a
partir de 12 de janeiro de 2016 e as demais parcelas informadas atraves de
"Aviso aos Acionistas" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais
havendo a tratar e como ninguem quisesse fazer uso da palavra, deu-se por
encerrada a reuniao, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada,
foi assinada por todos os Diretores presentes.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2015.

NORMA: A partir de 30/12/2015 acoes escriturais ex-juros.