JBSS3 Jbs Sa

JBS (JBSS-NM) - AGOE - 29/04/2016 - 10H00 - DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO

Deliberar: Em AGO: (i) Aprovar o Relatorio da Administracao, as contas dos
Administradores e as Demonstracoes Financeiras da Companhia referentes ao
exercicio social de 2015; (ii) Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do
exercicio e a distribuicao de dividendos relativos ao exercicio social de 2015;
(iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e (iv)
Fixar o montante global da remuneracao anual. Em AGE: (i) Examinar, discutir e
aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao da JBS Holding Internacional
S.A. ("JBS Holding"), Tannery do Brasil S.A. ("Tannery"); Paranoa Alimentos
Ltda. ("Paranoa"); FG Holding III Ltda. ("FG Holding III"); Brazservice Wet
Leather S.A. ("Brazservice"); JBS Confinamento Ltda. ("JBS Confinamento") e FG
Holding IV S.A. ("FG Holding IV" e "Protocolo e Justificacao"), respectivamente,
pela Companhia, nos termos da Proposta da Administracao, bem como todos os atos
e providencias nele contemplados; (ii) Ratificar a nomeacao e contratacao da
APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliacao do patrimonio
liquido da JBS Holding; Tannery; Paranoa; FG Holding III; Brazservice; JBS
Confinamento e FG Holding IV, para fins do disposto nos Artigos 226 e 227 e na
forma do Artigo 8 da Lei n 6.404/76, e para elaborar os laudos de avaliacao da
JBS Holding; Tannery; Paranoa; FG Holding III; Brazservice; JBS Confinamento e
FG Holding IV ("Laudos de Avaliacao"); (iii) Examinar, discutir e aprovar os
Laudos de Avaliacao da JBS Holding; Tannery; Paranoa; FG Holding III;
Brazservice; JBS Confinamento e FG Holding IV; (iv) Aprovar a incorporacao da
JBS Holding; Tannery; Paranoa; FG Holding III; Brazservice; JBS Confinamento e
FG Holding IV pela Companhia; (v) Rerratificar a remuneracao global dos
administradores do exercicio de 2012; (vi) Ajustar os Artigos 5 e 6 do Estatuto
Social da Companhia, em decorrencia do aumento do capital social aprovado nos
termos do capital social autorizado; (vii) Alterar os artigos 3 e 19 do
Estatuto Social da Companhia; e (viii) Consolidar o Estatuto Social da
Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.

Na proposta da assembleia, dentre outros assuntos consta:
- Tendo em vista que a JBS Holding Internacional S.A.; da Tannery do Brasil
S.A.; da Paranoa Alimentos Ltda.; da FG Holding III Ltda.; da Brazservice Wet
Leather S.A. e
da FG Holding IV S.A. sao subsidiarias integrais da JBS S.A., as Incorporacoes
nao ensejarao direito de recesso e, por consequencia, nao ha porque se
determinar o valor de reembolso para esta finalidade.
- A Companhia entende que a alteracao de objeto apresentada na Proposta de
Administracao denota pura complementacao do objeto social da Companhia, uma vez
que a sua funcao social em nada se alterou, nao ensejando direito de recesso nos
termos do artigo 137, da Lei das Sociedades por Acoes e, por consequencia, nao
ha porque se determinar o valor de reembolso para esta finalidade.
- Distribuicao de dividendo no montante de R$ 1.102.027.069,27 sendo R$
0,39457892 por acao. O pagamento dos dividendos sera efetuado em 28 de junho de
2016, a data da declaracao do pagamento dos dividendos considerada para
identificacao dos acionistas que terao direito ao seu recebimento sera a data da
AGO, 29 de abril de 2016.
Norma: A partir de 02/05/2016 acoes escriturais ex-dividendo.