Ampla Energia: conselho aprova distribuição de dividendo
Por: Bovespa
27/03/07 - 10h12
Bovespa
SÃO PAULO - A Ampla Energia informa que:
Na RCA de 26/03/2007 foi aprovado o relatorio da administracao da companhia, bem como as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31.12.2006 e a proposta de Destinacao do Lucro Liquido e o Orcamento de Capital para 2007. Foi autorizada a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria, em data e hora oportunas, para deliberar sobre: a) as contas dos Administradores, exame, discussao e votacao do relatorio da administracao e demonstracoes fi...
Ampla Energia: conselho aprova distribuição de dividendo
Por: Bovespa
27/03/07 - 10h12
Bovespa
SÃO PAULO - A Ampla Energia informa que:
Na RCA de 26/03/2007 foi aprovado o relatorio da administracao da companhia, bem como as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31.12.2006 e a proposta de Destinacao do Lucro Liquido e o Orcamento de Capital para 2007. Foi autorizada a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria, em data e hora oportunas, para deliberar sobre: a) as contas dos Administradores, exame, discussao e votacao do relatorio da administracao e demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio findo em 31.12.2006; b) destinacao do lucro liquido do exercicio de 2006 e o Orcamento de Capital para 2007; c) eleger o membro do Conselho de Administracao representante dos empregados e aposentados da Companhia, e d) eleger membro do Conselho de Administracao em substituicao a um Conselheiro suplente.
Foi aprovada, ainda, a proposta de Reforma Estatutaria para inclusao de uma "reserva de reforco de capital de giro", com a consequente alteracao do paragrafo primeiro do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, conforme aprovado pela Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL, atraves do Despacho N 792, de 23 de marco de 2007, do Superintendente de Fiscalizacao Economica e Financeira. Foi autorizada a convocacao de Assembleia Geral Extraordinaria, nos termos do art. 135 da Lei n. 6.404/76, em data e hora oportuna para deliberar sobre tal assunto.
Aprovaram a substituicao do atual auditor independente da Companhia, Delloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes, para a empresa AGN CANARIM Auditores Associados, conforme proposta apresentada a Administracao da Companhia, para o periodo previsto no art. 31 da Instrucao CVM 308/99.
Informaram, ainda, que os documentos referidos no Art. 133 da Lei n 6.404/76 continuarao a ser publicados, nos termos da citada regulamentacao, no jornal Valor Economico, recomendando-se aos Srs. acionistas que na proxima assembleia geral ordinaria facam constar da respectiva ata que as demais publicacoes ordenadas na Lei n 6.404/76 tambem continuarao a ser publicadas Diario Oficial do Estado e no jornal O Fluminense.
Enviou, ainda, a proposta da administracao a ser submetida as assembleias:
A Companhia registrou em 31 de dezembro de 2006 um lucro liquido de R$ 191.121 mil. Desse montante, a Administracao propoe aos Acionistas da Companhia a distribuicao do dividendo obrigatorio de 25 % do lucro liquido, na forma do Art. 202 da Lei n 6404/76 e do Art. 21 do Estatuto Social, no montante de R$ 45.391 mil.
A Administracao propoe tambem que a parcela do lucro liquido que excede o valor do dividendo obrigatorio seja retida sob a forma de Orcamento de Capital, nos termos do Art. 196 da Lei n 6404/76. O Orcamento de Capital para o exercicio de 2007 compreendera o valor de R$ 392.240 mil.
Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da proposta da destinacao do lucro liquido e do orcamento de capital, bem com a proposta da reforma estatutaria.
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