ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. – CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 -
COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300036162.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de
reuniões, em Belo Horizonte/MG, 19 de fevereiro de 2020, às 10:00 (dez horas).
2 – Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3 – Comunicação: O Sr. Presidente anunciou a presença do Conselheiro Fiscal, Sr. Marcos
Paixão de Araújo, e comunicou que a reunião se destina a tomar conhecimento relativo às
dem...
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. – CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 -
COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300036162.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de
reuniões, em Belo Horizonte/MG, 19 de fevereiro de 2020, às 10:00 (dez horas).
2 – Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3 – Comunicação: O Sr. Presidente anunciou a presença do Conselheiro Fiscal, Sr. Marcos
Paixão de Araújo, e comunicou que a reunião se destina a tomar conhecimento relativo às
demonstrações financeiras do 2° semestre de 2019, bem como do Relatório do Comitê de
Auditoria. Em seguida, passou a palavra aos Diretores Srs. Rodrigo Alexander Pizzani
Queiroz e Sebastião Salvador Gamarano, e Wagner Ricco, que realizaram, nesta ordem,
apresentações sobre os seguintes temas: i) Demonstrações Econômico-Financeiras, ii) Comitê
de Auditoria – Parecer sobre as demonstrações, iii) Relatório Anual de Auditoria Interna 2019.
4 – Deliberações: Foram aprovados, por unanimidade:
I - Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros, que tem como
objetivo a realização dos Créditos Tributários, trazidos a valor presente, de acordo com a
Instrução CVM nº 371/02, Resoluções nºs 3.059/02 e 3.355/06 do Conselho Monetário
Nacional e Circular nº 3.171/02 do Banco Central do Brasil.
II - As demonstrações financeiras e contas da administração, do segundo semestre de 2019 e
o Relatório do Comitê de Auditoria, e sua respectiva divulgação na forma exigida pela
Legislação.
III – Proposta da Diretoria para a disponibilização de Juros sobre Capital Próprio a título de
dividendos, calculados em observância ao art. 39, II do Estatuto Social, relativos ao exercício
de 2019, conforme faculta o artigo 9º da Lei 9.249/95. Destacou o Secretário que, em reunião
da Diretoria realizada em 31/12/2019, o valor bruto deliberado foi de R$ 33.935.861,61, sobre
o qual incidirá o Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 15%, perfazendo um montante
líquido de R$ 28.845.483,08, correspondente a R$ 0,530252 por ação ordinária e a R$
0,583277 por ação preferencial, os quais foram considerados individualizadamente, por
registro contábil interno, nos termos da Legislação de Regência, sendo que a disponibilização
financeira ocorrerá em 10 de março de 2020, conforme Aviso aos Acionistas a ser divulgado
nos meios oficiais e publicado nos jornais. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai pelos
Conselheiros presentes assinada. Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020.
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