ENEVA S.A Reunião da Administração Conselho de Administração Ata 10/03/2021 09:30 10/03/2021 20:16 Ativo 1 AP
Assunto(s): Aprovação das informações financeiras trimestrais relativas ao 4T20.
ENEVA S.A.
CNPJ n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10DE MARÇO DE 20211.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 10dias do mês de marçode 2021, às 09:30, na sede da ENEVA S.A. (“Companhia”) na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo, CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, Es...
ENEVA S.A Reunião da Administração Conselho de Administração Ata 10/03/2021 09:30 10/03/2021 20:16 Ativo 1 AP
Assunto(s): Aprovação das informações financeiras trimestrais relativas ao 4T20.
ENEVA S.A.
CNPJ n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10DE MARÇO DE 20211.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 10dias do mês de marçode 2021, às 09:30, na sede da ENEVA S.A. (“Companhia”) na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo, CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação desta reunião do Conselho de Administração foi realizada na forma do artigo 14, §1º do estatuto social da Companhia e contou com a participação da totalidade de seus membros, na forma do artigo 14, §3º do estatuto social, a saber: Jerson Kelman, José Aurélio Drummond Jr., Renato Antônio Secondo Mazzola, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Guilherme Bottura, Lavinia Hollanda e Felipe Gottlieb. Como convidados o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Zinner, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcelo Habibe, o Diretor de Operações, Sr. Lino Lopes Cançado, o Diretor Jurídico e de Governança, Compliancee Controles Internos, Sr. Thiago Freitas, o Diretor de Serviços Corporativos, Sr. Renato Cintrae a Gerente de Governança,Compliancee Controles Internos, a Sra. Juliana Kac.
3.MESA: O Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.
4.DELIBERAÇÕES: Após apresentação e discussão sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos:
(i)recomendar a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e conforme recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário;e
(ii)aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30de abril de 2021,em primeira convocação,ficando o Presidente do Conselho autorizado a adotar todas as medidas necessárias à convocação e realização da assembleia, observadas as disposições legais e estatutárias.
-A presente é um extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Eneva S.A., realizada em 10de marçode 2021, às 09:30h –
Rio de Janeiro, 10 de março de 2021.________________________
_____Thiago Freitas Secretáriohttps://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=840998
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