O departamento de pesquisa da exchange Bitmex realizou uma investigação sobre as atividades da Tether, que foi recentemente criticada pela comunidade e autoridades dos EUA.

O BitMEX avaliou os riscos associados à situação atual e concluiu que os reguladores dos EUA ainda poderiam fechar a empresa.

“Há algum desconfiança com a Tether Ltd, que é acusada de falta de reservas de dólares. Acreditamos que tais declarações são falsas. Encontramos alguns dados financeiros abertos que indicam a atividade da Tether Ltd no sistema bancário de Porto Rico. Estamos convencidos de que o principal risco para os titulares de tokens do USDT é a ameaça representada pelos reguladores de mercado”, diz o relatório.

A Bitmex destaca que, apesar das críticas, a comunidade está cada vez mais confiante de que a empresa ainda é capaz de fornecer cada USD em USDT, no entanto, apesar disso, a pressão dos órgãos reguladores, especialmente nos EUA, está aumentando.

A BitMEX enfatizou que a Tether não precisa de bloqueios, já que o roubo de mais de US $ 30 milhões de tokens USDT ocorrido em novembro demonstrou o controle total da empresa sobre o sistema. De acordo com o departamento de pesquisa da exchange, a empresa deve criar sua própria blockchain e pagar comissões aos mineradores. “A falta de transparência não é prova de fraude“, dizem os analistas.

A Tether possui características atraentes para os criminosos, então as autoridades e os bancos desconfiam da empresa, que por sua vez precisa de serviços bancários para armazenar reservas em dólares. Com base nisso, a Tether pode violar a política AML dos bancos, afirma a Bitmex.

Algumas circunstâncias indicam que uma certa parte ou mesmo todas as reservas da empresa estão em Porto Rico, onde os reguladores tem uma política mais suave. No caso de isso ser verdade, então, a Tether, pelo menos, deixará de ser chamada de um esquema Ponzi.

A Bitmex também destacou que a Bitfinex negociou US $ 10 milhões em tokens USDT por dia quando o bitcoin bateu recordes de preços. De acordo com o relatório da Bitmex, isso sugere que a Tether Ltd também possui capital significativo – direta ou indiretamente através da Bitfinex.

“Acreditamos que a Tether tem apenas duas opções: reformar o sistema existente e implementar normas KYC / AML, ou operações contínuas no formato atual, o que manterá o risco do encerramento compulsório pelas autoridades“, resumiu o BitMEX.

Deve-se destacar que o relatório da Bitmex, não recomenda que os usuários guardem seus tokens USDT por um longo período.