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A PF (Polícia Federal) e o MPF (Ministério Publico Federal) cumprem, na manhã desta 5ª feira (10.set.2020), mandados de busca e apreensão 74ª Fase da operação Lava Jato, denominada Sovrapprezzo (sobrepreço, em italiano). Esta fase é desdobramento da 61ª Fase, chamada de Disfarces de Mamon.
Os agentes estão na sede da Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4), no centro do Rio de Janeiro (RJ).
A operação tem por objetivo aprofundar as investigações de 1 esquema de prováveis fraudes em operações de câmbio comercial contratadas pela estatal com 1 banco situado em São Paulo, cujas transações de compra e venda de moeda estrangeira totalizariam mais de R$ 7 bilhões de 2008 a 2011, além de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação ou organização criminosa.
Segundo a PF, cerca de 110 policiais federais estão cumprindo 25 mandados de buscas e apreensão: 6 em São Paulo (SP); 3 em Teresópolis (RJ); e 16 no Rio de Janeiro (RJ). Não há cumprimento de mandados de prisão.
A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados em contas no Brasil e no exterior, até o limite de R$ 97 milhões e R$ 65 mil.
A PF informou que o esquema consistia em sobretaxar as operações acima dos valores de mercado para inflar o spread (lucro) do banco, mediante possível pagamento de propina para operadores da Petrobras a ser dividida com empregados da instituição financeira, paga em troca do direcionamento dos negócios cambiais para o referido banco.
A investigação estima que o prejuízo para os cofres públicos pode chegar a mais de US$ 18 milhões.
As apurações visam ainda a comprovar a prática de lavagem de dinheiro porventura praticadas pelos investigados, seja através de movimentação de valores no Brasil e no exterior, mediante o uso de off shores, subfaturamento na aquisição de imóveis e negócios, interposição de pessoas em movimentações de capitais, utilização de contratos fictícios de prestação de serviços firmados entre o banco e empresas dos colaboradores envolvidos, assim como o grau do vínculo associativo mantido por todos.
