O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta segunda-feira (20) que conseguiu reaver uma quantia de 3.879 bitcoins, equivalente a 1 bilhão de reais. Este montante foi supostamente desviado da Sony por um ex-funcionário da empresa.

O suposto desvio teria acontecido em moeda fiduciária, dólar, e então convertido para bitcoin. O que chama atenção é que o montante inicial era de 154 milhões de dólares, porém após a conversão, este valor subiu para 180 milhões.

Agora o acusado, Rei Ishii, enfrentará seu julgamento no Japão por desvio de dinheiro. Já a Sony não lançou nenhuma nota sobre o caso, embora tenha trabalhado junto às autoridades.

FBI liderou investigações

Segundo relatório, a apreensão dos fundos só foi possível graças ao exímio trabalho do FBI, agência de investigação dos EUA, que com a ajuda do Citibank, da própria Sony e de autoridades japonesas, conseguiu não apenas rastrear as movimentações financeiras como também apreender a chave privada que dava acesso a tal fortuna.

“É nossa intenção devolver o dinheiro roubado à vítima desse roubo audacioso, e a ação de hoje nos ajuda a fazer isso,”

“Este caso é um exemplo de trabalho incrível de agentes do FBI e policiais japoneses, que se uniram para rastrear esse dinheiro virtual. Os criminosos devem tomar nota: você não pode confiar em ciptomoedas para ocultar seus ganhos ilícitos com as autoridades. Os Estados Unidos coordenam amplamente com seus parceiros internacionais para prevenir o crime e recuperar fundos roubados.”, afirmou Randy Grossman, procurador dos EUA

Visto a declaração acima, fica claro que as criptomoedas não são uma boa opção para criminosos, afinal todas as transações e saldos podem sem consultados de forma pública, bastando uma ligação entre o endereço e o dono dele.

Por hora Rei Ishii enfrentará julgamento no Japão, onde já foi acusado de desvio de dinheiro. Apesar disso, o Departamento de Justiça dos EUA não forneceu mais detalhes sobre a pena que ele precisará cumprir.

Governo americano está aprendendo bilhões em criptomoedas

A Receita Federal dos EUA informou que já aprendeu 3,5 bilhões de dólares (R$ 20 bilhões) em 2021 e o governo planeja aumentar este número no próximo ano. Deixando claro que está de olho na evolução do dinheiro.

Dentre os casos registrados estão alguns desvios, como o citado acima. O maior exemplo foi a recuperação de 69.000 BTC do caso da Silk Road, onde dois agentes do governo haviam desviado o montante, que não valia tanto em 2013, para seus próprios bolsos.

Além do FBI e da Receita Federal, a CIA — agência de inteligência dos EUA, também informou que está extremamente envolvida com criptomoedas. Ou seja, essa pressão fará com que menos criminosos vejam vantagens em usar criptomoedas.

Por Henrique Kalashnikov