O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA deve emitir novas regras reprimindo transações, incluindo aquelas feitas com criptomoeda, com entidades russas proibidas.

As regras, apelidadas de Regulamento de Sanções Russas para Atividades Estrangeiras Nocivas, estão atualmente em forma de rascunho e entrarão em vigor amanhã.

Essas regras visam “transações ou negociações enganosas ou estruturadas para contornar quaisquer sanções dos Estados Unidos, inclusive por meio do uso de moedas ou ativos digitais ou do uso de ativos físicos”.

Os novos regulamentos reiteram uma ordem executiva existente intitulada “Bloqueio de propriedade com relação a atividades estrangeiras prejudiciais especificadas do governo da Federação Russa”. A ordem executiva, emitida pelo presidente Joe Biden em abril de 2021, foi projetada para reprimir atividades russas ilícitas.

Em 15 de abril de 2021, o presidente Biden definiu as “atividades estrangeiras prejudiciais” realizadas pelo governo russo para incluir esforços para minar eleições, participar de atividades maliciosas habilitadas para cibernética e “promover e usar” a corrupção transnacional para influenciar governos estrangeiros.

Rússia, criptomoeda e sanções

A Rússia enfrenta sanções abrangentes desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

Isso inclui a Alemanha congelando a aprovação do projeto de gás Nord Stream 2 (que aumenta o fluxo de gás russo para a Europa) e uma onda de sanções contra bancos e empresas estatais da Rússia, inclusive do sistema internacional de pagamentos SWIFT.

Mas esta não é a primeira vez que o Departamento do Tesouro dos EUA alerta contra o uso de ativos digitais para contornar sanções.

Em um relatório publicado em outubro passado, o Tesouro disse que os ativos digitais “oferecem aos atores malignos oportunidades de manter e transferir fundos fora do sistema financeiro baseado em colarinho. Eles também capacitam nossos adversários que buscam construir novos sistemas financeiros e de pagamento destinados a diminuir o papel do dólar”.

No início desta semana, o vice-presidente da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, pediu que todas as principais exchanges de criptomoedas bloqueiem os usuários russos.

“É crucial congelar não apenas os endereços ligados a políticos russos e bielorrussos, mas também sabotar usuários comuns”, disse Fedorov.

Até agora, as principais exchanges de criptomoedas, como Binance, Kraken e Coinbase, se recusaram a atender ao pedido, argumentando que não há fundamento legal para fazê-lo. As exchanges, no entanto, sustentam que continuarão a cumprir todas as sanções legalmente exigidas.

O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia diz que planeja fazer exigências legais contra essas exchanges para exigir que elas bloqueiem todas as transações para residentes russos.

Com informações de decrypt