O Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA em 21 de julho prendeu o ex-gerente de produto da Coinbase (NASDAQ:COIN), Ishan Wahi, e seu irmão Nikhil Wahi, e acusou Sameer Ramani de suposta fraude eletrônica.

A Coinbase também é negociada na B3 através do ticker (BOV:C2OI34).

As acusações foram feitas em conexão com o que o DOJ descreveu como o esquema de “primeira negociação de informações privilegiadas de criptomoeda”. Ramani está fugindo das autoridades.

Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse no comunicado do DOJ:

“Nossa mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude, seja no blockchain ou em Wall Street. E o Distrito Sul de Nova York continuará implacável em levar os fraudadores à justiça, onde quer que os encontremos.”

De acordo com as alegações, os réus realizaram “comércios ilegais” em pelo menos 25 criptomoedas diferentes e ganharam aproximadamente US$ 1,5 milhão.

O crime

No comunicado de imprensa, o DOJ disse que o valor das criptomoedas “tipicamente aumentou significativamente” depois que a Coinbase anunciou a potencial listagem dos ativos. Portanto, a Coinbase manteve todas as informações relacionadas aos anúncios de listagem pública confidenciais e proibiu os funcionários de compartilhar tais informações e fornecer dicas de investimento.

Em outubro de 2020, Ishan ingressou na Coinbase como gerente de produto na equipe de listagem de ativos, disse o comunicado de imprensa. Em sua função, Ishan tinha conhecimento de quais ativos a bolsa planejava listar e o momento de seus anúncios públicos, acrescentou o comunicado de imprensa.

O DOJ alegou que, entre junho de 2021 e abril de 2022, Ishan vazou informações confidenciais sobre anúncios de listagem de moedas para seu irmão Nikhil ou seu amigo e associado Ramani. Agindo de acordo com as dicas de Ishan, Nikhil ou Ramani poderiam comprar os ativos antecipadamente usando carteiras Ethereum anônimas e vender com lucro assim que o preço aumentasse após o anúncio de listagem da Coinbase.

De acordo com informações fornecidas por Ishan, Nikhil e Ramani aproveitaram dicas confidenciais para pelo menos 14 anúncios de listagem da Coinbase envolvendo pelo menos 25 ativos diferentes, disse o comunicado de imprensa. Para obscurecer seus negócios, Nikhil e Ramani usaram contas de câmbio centralizadas em nome de outros e transferiram fundos e lucros para várias carteiras Ethereum anônimas ou novas, disse o DOJ.

Pegando o criminoso

De acordo com a declaração do DOJ, foram algumas grandes negociações pouco antes de a Coinbase anunciar que estava considerando listar um punhado de tokens em 11 de abril de 2022, que desencadearam investigações.

Em 12 de abril, Cobie, uma personalidade popular de criptomoedas, destacou em um tweet que alguém comprou mais de US$ 390.000 em ativos que apareceram no anúncio da Coinbase, apenas 24 horas antes da lista ser divulgada. A negociação na carteira referenciada por Cobie foi conduzida por Ramani, disse o comunicado do DOJ.

A Coinbase lançou uma investigação durante a qual, o diretor de operações de segurança da exchange enviou um e-mail a Ishan em 11 de maio para comparecer a uma entrevista pessoal em 16 de maio. Ishan confirmou que compareceria, mas um dia antes da entrevista agendada, Ishan comprou um voo de ida para a Índia programado para partir pouco antes da entrevista.

No entanto, Ishan disse falsamente aos colegas que já havia partido para a Índia em 15 de maio, disse o comunicado do DOJ. Acrescentou que, nas horas entre a reserva da passagem aérea e sua partida programada, Ishan ligou e enviou uma mensagem a Nikhil e Ramani, sobre a investigação da Coinbase e enviou uma foto das mensagens que recebeu do diretor de operações de segurança.

Ishan foi detido e impedido de deixar o país pelas autoridades antes que pudesse embarcar em seu voo.

A sentença máxima legal para cada contagem de conspiração de fraude eletrônica é de 20 anos. No entanto, deve-se notar que a sentença dos réus, se considerados culpados, seria proferida por um juiz.

Os encargos separados da SEC

A Securities and Exchange Commission (SEC), que auxiliou na investigação, iniciou um processo civil contra os réus em 21 de julho sob a acusação de fraude de valores mobiliários.

A Coinbase observou em seu blog :

“Nenhum ativo listado em nossa plataforma é um título, e as cobranças da SEC são uma infeliz distração da ação de aplicação da lei apropriada de hoje.”

Com informações de CryptoSlate