A agência de aplicação da lei da Índia, Directorate of Enforcement (ED), congelou mais de US$ 1,5 milhão depositados na exchange de criptomoedas Binance. Os fundos foram depositados em Bitcoin por meio de uma transação vinculada à exchange de criptomoedas WazirX e ao aplicativo Mobile Gaming chamado E-Nuggets.
De acordo com um comunicado de imprensa da Diretoria de Execução, o aplicativo Mobile foi vinculado a Aamir Khan, e uma investigação de lavagem de dinheiro foi lançada em julho. Esse indivíduo e outros foram acusados de supostamente violar a Lei de Lavagem de Dinheiro por meio de uma denúncia apresentada pelas autoridades do Banco Federal.
As entidades relacionadas com essas supostas atividades ilegais são o aplicativo de jogos móveis E-Nuggets, a exchange de criptomoedas WazirX, sua empresa-mãe Zanmai Labs e a exchange de criptomoedas Binance.
Changpeng “CZ” Zhao, CEO da Binance, negou as alegações.
Há dois meses, quando a investigação inicial foi lançada, CZ foi ao Twitter esclarecer seu envolvimento com o WazirX e afirmar que não há vínculos financeiros entre as plataformas de câmbio. Naquela época, o ED acusou essas entidades de operar com controle regulatório “frouxo” e sem política de Know Your Customer (KYC). A agência de aplicação da lei declarou:
Ao incentivar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia.
Agora, o ED afirma que o indivíduo por trás do E-Nuggets, Aamir Khan, criou o aplicativo com o “propósito de fraudar o público”. Uma vez que uma “quantidade considerável de dinheiro” foi coletada da E-Nuggets, o suspeito interrompeu as transações e retirou os fundos.
Mais tarde, o mau ator “limpou” os dados dos usuários dos servidores de aplicativos. ED afirma que os fundos roubados foram transferidos usando exchanges de criptomoedas. Os maus atores conseguiram abrir “contas fictícias” na exchange de criptomoedas WazirX, depositar os fundos e depois transferir os fundos para a Binance. O lançamento afirma:
O saldo das referidas criptomoedas transferidas, ou seja, 77,62710139 Bitcoins equivalentes a USD 1573466 (Rs 12,83 Crore aproximadamente) na exchange de criptomoedas Binance foi congelado.
Binance aumenta cooperação com agências de aplicação da lei?
A Binance foi acusada pelo ED e outras entidades de supostamente permitir a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Representantes da empresa, incluindo seu CEO, negaram quaisquer alegações, defendendo as políticas de KYC e anti-lavagem de dinheiro (AML) da plataforma.
Em um post recente compartilhado por CZ, a exchange anunciou um “Programa Global de Treinamento em Aplicação da Lei”. De acordo com a Binance, a iniciativa foi criada para “ajudar a aplicação da lei a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar na acusação de maus atores que exploram ativos digitais”.
Em 2021, a exchange de criptomoedas lançou uma divisão de Investigações. Dados fornecidos pela exchange afirmam que essa equipe participou de várias atividades em todo o mundo e trabalhou com agências de aplicação da lei em vários países.
A exchange afirma que suas políticas de KYC e AML e sua cooperação com agências internacionais de aplicação da lei permitiram que eles recebessem licenças para operar na França, Itália, Espanha e outros. No momento da redação deste artigo, a Binance Coin (BNB) é negociada a US$ 279 com um lucro de 3% em prazos baixos.
Com informações de Bitcoinist