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Os promotores federais alegaram que cinco cidadãos russos lavaram “milhões de dólares” em criptomoedas não identificadas como parte de um esquema para contrabandear tecnologia militar e petróleo.
Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (também conhecida como “Lana Neumann”), Timofey Telegin e Sergey Tulyakov estão sendo acusados de tentar evadir sanções contra produtores de petróleo venezuelanos e obter tecnologia usada no F-22 dos EUA, um caça de superioridade aérea. Os réus supostamente usaram empresas de fachada e criptomoedas para lavar os fundos envolvidos neste esquema, embora um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça não tenha especificado os valores ou tipos de criptomoeda usadas.
Os réus Orekhov e Uss foram presos na segunda-feira, de acordo com o comunicado de imprensa. As acusações foram feitas pela Task Force KleptoCapture, uma iniciativa do DOJ focada em sanções e contramedidas econômicas focadas na Rússia depois que a nação invadiu a Ucrânia.
O procurador dos EUA Breon Peace para o Distrito Leste de Nova York disse que os réus “eram facilitadores criminais para oligarcas, orquestrando um esquema complexo para obter ilegalmente tecnologia militar dos EUA e petróleo sancionado venezuelano por meio de uma infinidade de transações envolvendo empresas de fachada e criptomoedas” em um comunicado.
Andrew Adams, diretor da Task Force KleptoCapture, ecoou o sentimento em sua própria declaração.
“Imprimir a evasão dos controles de exportação de tecnologia militar está entre as maiores prioridades da Força-Tarefa, e as prisões de hoje refletem o poder desses controles quando aplicados por uma equipe dedicada de agentes especializados e parceiros estrangeiros dedicados”, disse ele.
O DOJ anunciou o KleptoCapture em março, dizendo que a equipe se concentraria em sanções econômicas contra oligarcas em resposta à invasão da Rússia. A entidade disse que o rastreamento de criptomoedas seria um foco importante para o grupo na época.
Com informações de CoinDesk
