O banco central holandês divulgou nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, um comunicado dizendo que a exchange de criptomoedas KuCoin está operando na Holanda sem estar registrada para isso.
A KuCoin é uma subsidiária de uma empresa registrada nas Seychelles chamada MEK Global Limited (MGL), informou o banco em comunicado.
A MGL “está agindo em violação da lei de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e oferecendo serviços ilegais”, disse o De Nederlandsche Bank.
A KuCoin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail.
Os clientes da exchange não estão infringindo a lei, disse o DNB, “mas podem ter um risco maior de se envolver em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”.
Em agosto de 2021, o DNB emitiu um aviso semelhante de que a Binance Holdings Ltd. estava operando na Holanda sem licença. Isso levou a empresa a abrir uma entidade no país e pagar uma multa de US$ 3,3 milhões em abril de 2022.
Por Reuters