O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está em negociações avançadas com a Binance Holdings Ltd., visando um acordo de mais de US$ 4 bilhões.
A negociação é parte de uma investigação extensa sobre a maior exchange de criptomoedas do mundo, focando em alegações de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções.
Changpeng Zhao, fundador da Binance e conhecido como “CZ”, pode enfrentar acusações criminais nos EUA. Embora resida nos Emirados Árabes Unidos, que não possuem tratado de extradição com os EUA, ele pode se apresentar voluntariamente.
A resolução da investigação ainda está incerta, mas pode incluir um dos maiores acordos financeiros em um caso criminal de criptomoeda. A investigação, que também examina possíveis violações de sanções contra o Irã e a Rússia, é uma das maiores já realizadas pelo Departamento de Justiça dos EUA em relação a uma empresa de criptomoedas.
A Binance, que enfrenta escrutínio legal e regulatório adicional nos EUA, busca minimizar sua exposição ao buscar um acordo de adiamento da acusação.