PF deflagra operação de combate a fraudes contra o Banco do Brasil
31 Outubro 2017 - 11:31AM
ADVFN News
Agentes da Polícia Federal cumpriram na
manhã de hoje (31) 39 mandados de busca e apreensão em cinco
estados como parte da segunda fase da Operação Turbocred, que
investiga o desvio de recursos de financiamentos agrícolas
concedidos pelo Banco do Brasil (BOV:BBAS3) entre
2012 e 2015. Os alvos foram residências e escritórios de
funcionários e ex-funcionários do BB e de pessoas e empresas que
levantaram empréstimos fraudulentos no banco.
A operação foi centralizada em Ribeirão Preto (SP) e as ações
ocorreram em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso,
Espírito Santo e Goiás. Na primeira fase da Turbocred, concluída em
maio de 2016, foram investigadas 149 operações de financiamento
agrícola realizadas em várias agências do Banco do Brasil e a
conclusão foi a de que 90% delas foram fraudadas.
De acordo com a PF, entre as irregularidades cometidas estão a
tomada de empréstimos para bancar atividade agrícola em imóvel
próprio, mas usado em propriedade arrendada; falsificação de
documentos para obtenção de crédito destinado a atividade agrícola
inexistente; e levantamento de recursos para financiamento de
múltiplos empreendimentos agrícolas sem capacidade financeira. Além
disso, as investigações indicam a participação de funcionários do
BB em operações de empréstimo feitas a partir de contas bancárias
em nome de laranjas.
As investigações da Turbocred começaram em março de 2016 a
partir da descoberta de irregularidades praticadas por agências do
BB na região de Ribeirão Preto. Inicialmente, foram analisadas
concessões de créditos para atividades em fazendas que estavam
sendo desviados para usinas de açúcar e álcool.
Segundo a Polícia Federal, os suspeitos podem ser enquadrados
nos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e
corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade
ideológica e associação criminosa, cujas penas variam de 2 a 12
anos de prisão.
BANCO DO BRASIL ON (BOV:BBAS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
BANCO DO BRASIL ON (BOV:BBAS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024