Deposito documenti per assemblea ordinaria
28 Março 2013 - 12:10PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
Milano, 28 marzo 2013 Si rende noto che l'estratto dell'avviso di
convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di INTEK
Group S.p.A. del 30 aprile 2013 (unica convocazione) è pubblicato
in data odierna su "Italia Oggi", nonché sul sito web della società
all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul
sito web di Borsa Italiana S.p.A. Il testo integrale dell'avviso è
a disposizione da pari data sul sito web della società
all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul
sito web di Borsa Italiana S.p.A. Nel rispetto delle disposizioni
vigenti, si comunica che sono depositati presso la sede sociale,
rendendoli disponibili anche sul sito web www.itkgroup.it nell'area
"Governance/Assemblee" dedicata all'Assemblea degli Azionisti
convocata per il 30 aprile 2013 i seguenti documenti ed
informazioni: · Avviso di convocazione (con il suo estratto)
dell'Assemblea degli Azionisti ed estremi della sua pubblicazione
con le modalità di partecipazione all'Assemblea e per il
conferimento della delega nonché con le modalità per proporre
domande prima dell'Assemblea e per richiedere l'integrazione
dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
· Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 1
(proposta di approvazione del bilancio di esercizio) · Relazione
illustrativa degli Amministratori sul punto n. 2 (proposta di
deliberazione in materia di remunerazione) · Relazione illustrativa
degli Amministratori sul punto n. 3 (integrazione incarico di
revisione) · Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto
n. 4 (nomina amministratore riservata ai titolari SFP) · Relazione
illustrativa degli Amministratori sul punto n. 5 (integrazione del
Consiglio di Amministrazione) · Relazione illustrativa degli
Amministratori sul punto n. 6 (integrazione del Collegio Sindacale)
· Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 7
(autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie) ·
Composizione del capitale sociale · Modulo di delega per
l'intervento in Assemblea per i Signori Soci (Format A1) · Modulo
di delega per l'intervento in Assemblea per i titolari di SFP
(Format A2) · Modulo per il conferimento della delega al
Rappresentante Designato per i Signori Soci (Format B1) · Modulo
per il conferimento della delega al Rappresentante Designato per i
titolari di SFP (Format B2) · Scheda di voto per corrispondenza e
relative istruzioni per i Signori Soci (Format C1) · Scheda di voto
per corrispondenza e relative istruzioni per i titolari di SFP
(Format C2) *** Si ricorda che entro il 9 aprile 2013, ovvero
almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli
Azionisti in unica convocazione, sarà resa disponibile la seguente
ulteriore documentazione: · Relazione degli Amministratori,
comprensiva della proposta di deliberazione, di cui all'art.
154-ter del TUF, relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012,
comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato, insieme alle Relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione ed alla ulteriore documentazione sul punto 1
dell'Ordine del Giorno;
· · ·
Relazione degli Amministratori sul Governo Societario, gli assetti
societari e sulla applicazione del Codice di Autodisciplina di cui
all'art. 123-bis del TUF, sempre relativa al punto 1 dell'Ordine
del Giorno. Relazione degli Amministratori sulla Remunerazione
redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF sempre relativa al punto
1 dell'Ordine del Giorno; Relazione degli Amministratori di cui al
punto 7 dell'Ordine del Giorno con le relative proposte di
deliberazione. ***
Le copie integrali dei bilanci delle società controllate ed il
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle
società collegate di cui all'art. 77, comma 2-bis del "Regolamento
Emittenti" saranno resi disponibili solo presso la sede legale in
Milano, Foro Buonaparte n. 44 entro il 15 aprile 2013, ovvero
almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli
Azionisti in unica convocazione. *** Il comunicato è disponibile
sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile
richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n.
02-806291; e.mail info@itk.it).
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