INFRACOMMERCE CXAAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 38.456.921/0001-36
NIRE 35.300.557.361
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de maio de 2024, às 14:00 horas, na sede da
Infracommerce CXaaS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos
do Art. 13, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a sabe...
INFRACOMMERCE CXAAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 38.456.921/0001-36
NIRE 35.300.557.361
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de maio de 2024, às 14:00 horas, na sede da
Infracommerce CXaaS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos
do Art. 13, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Peter Estermann, Pedro
Jereissati, Carlos Brito Claissac, Pedro Sirotsky Melzer e Estela Maris Vieira de Souza.
3. Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Peter Estermann; e Secretária: Sra. Amanda Pires de
Almeida.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) (i.a) a necessidade, a conveniência e a
oportunidade da celebração dos Contratos de Indenidade com os administradores estatutários
da Companhia, tendo em vista os interesses da Companhia; (i.b) a minuta do Contrato de
Indenidade a ser celebrado; e (i.c) o parecer circunstanciado da Diretoria a respeito do
assunto; e (ii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos
os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização, formalização e
aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta reunião.
5. Deliberações: Colocadas as matérias acima em discussão e posterior votação, os
membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas
ou restrições:
(i) (i.a) entenderam que é do melhor interesse da Companhia, nesse momento, a
celebração de Contrato de Indenidade, por contribuir para a atração, retenção e
proteção dos administradores estatutários da Companhia, de forma suplementar o
seguro D&O já existente, sendo imprescindível para que a administração
estatutária da Companhia possa contar com grau suficiente de segurança na
tomada de decisões e na condução dos negócios da Companhia, conforme
possibilidade prevista no Estatuto Social da Companhia; (i.b) aprovaram a minuta
do Contrato de Indenidade a ser celebrado entre a Companhia e os administradores
estatutários, pelas razões expostas no parecer circunstanciado elaborado pela
Diretoria, conforme Anexo I a esta ata; (i.c) ante o exposto, após as devidas
discussões, aprovaram formalmente o parecer circunstanciado da Diretoria a
respeito do assunto, conforme Anexo II a esta ata;
(ii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para que pratiquem todos
os atos e adotem todas as medidas necessárias à realização, formalização e
aperfeiçoamento das deliberações acima, podendo para tanto praticar ou fazer com
que sejam praticados quaisquer atos ou negociar, aprovar e firmar quaisquer
contratos, comunicações, notificações, documentos ou instrumentos que
considerar necessários ou apropriados para a realização das deliberações acima.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para
lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. (a) Mesa: Presidente – Peter
Estermann; Secretária – Amanda Pires de Almeida; (b) Membros do Conselho de
Administração: Peter Estermann, Pedro Jereissati, Carlos Brito Claissac, Pedro Sirotsky
Melzer e Estela Maris Vieira de Souza.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da Ata lavrada no Livro de Registro de
Atas do Conselho de Administração da Companhia.
São Paulo, 29 de maio de 2024.
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