PORTO SUDESTE V.M. S.A.
Assembleia AGE Ata 28/12/2020 10:00 28/12/2020 19:12 Ativo 1 AP
Assunto(s): Aumento de capital
PORTOSUDESTE V.M.S.A.
CNPJ/MEnº18.494.485/0001-82
NIRE33.3.0030837-7
CompanhiaAberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADAEM 28DE DEZEMBRO DE 2020
1.DATA,HORÁRIOELOCAL:Aos 28 dias do mê sde dezembro de2020,às 10:00 horas, na sede social da PORTO SUDESTE V.M. S.A.(“Companhia”),na Cidadede Itaguaí,EstadodoRiodeJaneiro,naRuaFelixLopesCoelho,nº222,lote5ao20,Q0001,lote0005 (parte),IlhadaMadeira,CEP23826-580.
2.MESA:Os trabalhos foram presididos pelo Sr...
PORTO SUDESTE V.M. S.A.
Assembleia AGE Ata 28/12/2020 10:00 28/12/2020 19:12 Ativo 1 AP
Assunto(s): Aumento de capital
PORTOSUDESTE V.M.S.A.
CNPJ/MEnº18.494.485/0001-82
NIRE33.3.0030837-7
CompanhiaAberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADAEM 28DE DEZEMBRO DE 2020
1.DATA,HORÁRIOELOCAL:Aos 28 dias do mê sde dezembro de2020,às 10:00 horas, na sede social da PORTO SUDESTE V.M. S.A.(“Companhia”),na Cidadede Itaguaí,EstadodoRiodeJaneiro,naRuaFelixLopesCoelho,nº222,lote5ao20,Q0001,lote0005 (parte),IlhadaMadeira,CEP23826-580.
2.MESA:Os trabalhos foram presididos pelo Sr.Nicolau Gaeta e secretariados pelo Sr.Renan Soares Maia.
3.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: As formalidades de convocação foram dispensadas,por estar presente a única acionistada Companhia,representando a totalidade do capital social da Companhia,de acordo com o dispostono§4ºdoartigo124daLeinº6.404,de15.12.1976,conformealterada(“LeidasS.A.”)e conforme a testa a assinaturana lista lavrada noLivrodePresençadeAcionistas.
4.ORDEM DO DIA:Apresente assembleia tem como ordemdo dia deliberar sobre:
(i)a realização de um novo aumento de capital social na Companhia;e (
ii) autorizar a administração a praticar todos os atos necessários para conclusão e efetivação do referido aumento de capital.
5.DELIBERAÇÕES:Dando início aos trabalhos,a única acionista aprovou que a ata da assembleiseria lavrada em forma de sumário dos
fatos ocorridos,contendo apenas atranscrição das deliberações tomadas,bem comoa sua publicação com a omissão da sassinaturas da acionista presente, conforme faculta o artigo 130, e seus parágrafos, da Lei das S.A.A seguir, a única acionista deliberou o quanto segue:5.1Aprovar um aumento de capital na Companhiano valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), com a emissão de1.272.840.899,00 (um bilhão, duzentos e setenta e dois milhões, oitocentos e quarenta mil e oitocentas e noventa e nove)ações, com preçounitário de emissão de R$0,000314258 (zero, vírgula, zero, zero, zero, três, um, quatro, dois, cinco, oitoreais), mediante a conferência de adiantamento de aumento de capital nesse exato valor registrado na contabilidade da Companhia. Todas as ações emitidas foram subscritas pelo seu único acionista, na forma do boletim de subscrição anexo (Doc.1).5.1.1Em vista das deliberações acima, o caput da Cláusula 5 do estatuto social da Companhia deverá ter a seguinte redação:“Cláusula 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.676.040,10(um milhão,seiscentos e setenta e seis mil e quarenta reais e dez centavos), dividido em5.333.330.970,00(cinco bilhões, trezentos e trinta e três milhões,trezentos e trinta mil, novecentos e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
25.2
Tendo em vista a aprovação da alteração da cláusula 5 do estatuto social, a única acionista aprovou a consolidação do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a redação do documento anexo (Doc. 2).5.3Aprovar que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para efetivar as deliberações ora aprovadas, incluindo realizar os registros necessários no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia.
6.ENCERRAMENTO:Nadamaishavendoatratar,foram suspensosos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.Reabertosostrabalhos,foi apresente ata lida e aprovada,tendo sido assinada por todos os presentes
Mesa: Nicolau Gaeta–Presidente;
Renan Soares Maia–Secretário.
Acionista Presente: Porto Sudeste do Brasil S.A.
[Confere como original lavrado em livropróprio
]RiodeJaneiro,28de dezembrode 2020._____________________________________________________Nicolau Gaeta Presidente_____________________________________________________Renan Soares MaiaSecretário
3Doc.
I–Boletim de Subscrição
PORTO SUDESTE V.M.S.A.
CNPJ/MEnº18.494.485/0001-82
NIRE33.3.0030837-7
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
1.Subscritor: PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A., sociedade, com sede na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lotes 5 ao 20, Q0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.310.839/0001-38, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0031005-3, neste ato representada por seus Diretores,amboscom escritório no endereço acima:Luis Guilherme Caiado Sodré, brasileiro, nascido em 16 de dezembro de 1970, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 073864597 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 008.496.387-55; eNicolau Gaeta, brasileiro, nascido em 23de setembro de 1961, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 22.865.934-6, inscrito no CPF/MEsob o n° 124.787.478-80.
2.Número de Ações subscritas: 1.272.840.899,00 (um bilhão, duzentos e setenta e dois milhões, oitocentos e quarenta mil e oitocentas e noventa e nove)ações nominativas e sem valor nominal.
3.Preço de Emissão: R$ 0,000314258 (zero, vírgula, zero, zero, zero, três, um, quatro, dois, cinco, oito reais)por ação.
4.Valor Total da Subscrição: 1.676.040,10 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil e quarenta reais e dez centavos).5.Forma e Prazo de Integralização: mediante capitalização de créditos detidos pela acionista Porto Sudeste do Brasil S.A. em face da Companhia, decorrentes de adiantamento para futuro aumento de capital, desembolsado em04/09/2019 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e em 24/04/2020 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020.________________________________________PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.________________________________
Nicolau Gaeta
Presidente________________________________
Renan Soares Maia
Secretário
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