DURATEX (DTEX-NM)- Fato Relevante-Autorizacao p/ aquis. acoes de emissao propria
DURATEX (DTEX-NM)

Fato Relevante - Autorizacao para aquisicao de acoes de emissao propria

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

ATA SUMARIA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, REALIZADA EM 4 DE
FEVEREIRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 4 de fevereiro de 2015, as 20:00 horas, na Av. Paulista,
1938, 5o andar, em Sao Paulo (SP).

MESA: Salo Davi Seibel - Presidente; e Carlos Roberto Zanelato - Secretario.
QUORUM: A totalidade dos membros eleitos com manifestacao por email.

DELIBERACOES TOMADAS:

Considerando que:

a) em 17.02.2014, este Conselho de Administracao autorizou a aquisicao de acoes
de emissao propria, no periodo de 19.02.2014 a 18.02.2015, observado o limite de
22.200.000 de acoes ordinarias, tendo sido efetivamente adquiridas nesse periodo
720.000 acoes ordinarias;

b) atualmente existem em tesouraria 2.485.759 acoes ordinarias de emissao
propria; e,

c) o processo de aquisicao das acoes tem por objetivo a aplicacao de recursos
disponiveis, sendo certo que a Companhia entende ser no melhor interesse de seus
acionistas a presente autorizacao, bem como quaisquer recompras feitas ao seu
amparo,

Deliberaram, por unanimidade:

a) autorizar a aquisicao de ate 23.000.000 de acoes ordinarias de emissao
propria, sem reducao do valor do capital social, para manutencao em tesouraria,
cancelamento ou recolocacao no Mercado, consoante paragrafos 1o e 2o do artigo
30 da Lei 6.404/76 e Instrucoes CVM 10, 268 e 390;

b) atribuir a Diretoria competencia para estabelecer a oportunidade de aquisicao
das acoes dentro desse limite, que representam menos de 10% das 261.597.936
acoes ordinarias em circulacao no Mercado; e,

c) que essas aquisicoes sejam efetuadas na Bolsa de Valores no periodo de
06.02.2015 a 05.02.2016, a valor de mercado, utilizando-se recursos disponiveis
da "Reserva Estatutaria - Reserva para Reforco do Capital de Giro", e
intermediadas pela Itau Corretora de Valores S.A., sediada na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3.400, 10o andar, em Sao Paulo (SP).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguem desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por
todos assinada. Sao Paulo (SP), 4 de fevereiro de 2015. (aa) Salo Davi Seibel -
Presidente; Carlos Roberto Zanelato - Secretario; Alfredo Egydio Arruda Villela
Filho e Ricardo Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alvaro Antonio Cardoso de
Souza, Francisco Amauri Olsen, Helio Seibel, Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal
Junior, Raul Calfat e Rodolfo Villela Marino - Conselheiros.