BMFBOVESPA (BVMF-NM) - AGO/E - 30/03/2015 - 11h - Distribuicao de dividendos
BMFBOVESPA (BVMF-NM) - AGO/E - 30/03/2015 - 11h - Distribuicao de dividendos

Em AGO: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2014;
(2) Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado
em 31/12/2014 e sobre a distribuicao de dividendos; (3) Eleger os membros do
Conselho de Administracao; e (4) Fixar a remuneracao global dos membros do
Conselho de Administracao e da Diretoria para o exercicio de 2015. Em AGE: (1)
Deliberar sobre a alteracao dos seguintes artigos do Estatuto Social da
BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administracao: (a) alterar o artigo 1o, para
incluir um novo paragrafo em atendimento ao previsto no item 8.1 do novo
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissao a Negociacao de Valores
Mobiliarios emitido pela BM&FBOVESPA; (b) alterar o artigo 5o, de forma a
refletir o cancelamento de 85.000.000 de acoes de emissao da Companhia sem
reducao de seu capital social, conforme aprovado pelo Conselho de Administracao
em reuniao realizada em 10/2/2015; (c) em linha com as melhores praticas de
governanca corporativa, dar nova redacao ao (c.1) artigo 22, paragrafo 4o,
alinea "b", (c.2) artigo 29, alinea "b", (c.3) artigo 47, alinea "c", (c.4)
artigo 50, paragrafo unico, alineas "d" e "f"; bem como incluir (c.5) a alinea
"e" no artigo 22, paragrafo 4o; e (c.6) o paragrafo 1o no artigo 32; (d) alterar
o artigo 22, paragrafo 6o, alinea "b" para aumentar o limite de capital da
Companhia que caracteriza um conselheiro como independente, de 5% para 7%; (e)
dar nova redacao ao artigo 30, alinea "c", de modo a compatibiliza-lo com os
normativos emitidos pela BM&FBOVESPA; (f) alterar as competencias e a
denominacao do atual Comite de Risco, dando nova redacao ao (f.1) artigo 45,
alinea "d", (f.2) artigo 51, caput, paragrafo 1o, alineas "a", "b" e "c", e
(f.3) incluindo as alineas "d", "e", "f", e "g" no artigo 51, paragrafo 1o; (g)
alterar o artigo 46, caput e paragrafo 1o e incluir novo paragrafo 2o, de modo a
permitir a participacao de um Conselheiro Independente a mais no Comite de
Auditoria; e (h) alterar o (h.1) artigo 1o, paragrafo unico, (h.2) artigo 22,
paragrafo 4o, alineas "c" e "d", (h.3) artigo 32, paragrafo unico, (h.4) artigo
34, caput, (h.5) artigo 35, alinea "l", (h.6) artigo 46, caput e paragrafos 2o a
5o, e (h.7) artigo 51, paragrafo 1o, para fins de renumeracao, ajustes de
redacao, e ajustes ou inclusoes de referencias cruzadas. As assembleias serao
realizadas na Rua XV de Novembro, 275, Centro, na cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, excepcionalmente fora da sede social da Companhia. Conforme proposta,
desde que aprovado pela AGO, o valor bruto a ser distribuido, a titulo de
dividendos, e de R$0,10316344 por acao ordinaria, (valor estimado, que pode ser
modificado em razao da alienacao de acoes em tesouraria para atender ao
exercicio de opcoes de compra de acoes outorgadas com base no Plano de Opcao de
Compra de Acoes da Companhia e eventual aquisicao de acoes no ambito do Plano de
Recompra da Companhia). A data a ser considerada para a identificacao dos
acionistas que terao direito ao recebimento dos dividendos sera 15 de abril de
2015. O pagamento dos dividendos declarados ocorrera no dia 28 de abril de 2015.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao, o
manual de participacao em assembleia, bem como os comunicados ao mercado
contendo as declaracoes dos candidatos ao conselho de administracao. A partir de
16/04/2015, acoes escriturais ex-dividendo.