NTCO3 Natura and Co Holding SA

NATURA (NATU-NM) - AGOE - 14/04/2015 - 08H30 - Alteracao Estatutaria
NATURA (NATU-NM) - AGOE - 14/04/2015 - 08H30 - Alteracao Estatutaria

Em AGO: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2014; (2) apreciar a proposta de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como deliberar sobre a
distribuicao de dividendos e pagamento de juros sobre capital proprio; (3)
definir o numero de membros a compor o Conselho de Administracao da Companhia
para o mandato que se encerrara na Assembleia Geral Ordinaria em que se
deliberar acerca das demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em
31 de dezembro de 2015; (4) eleger, mediante votacao individualizada, os membros
do Conselho de Administracao da Companhia; e (5) fixar a remuneracao global dos
administradores da Companhia a ser paga ate a Assembleia Geral Ordinaria em que
se deliberar acerca das demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2015. Em AGE: (1) aprimorar o objeto social da Companhia
para incluir a comercializacao de chip de telefonia; (2) incluir o paragrafo
unico no Artigo 3o. e o paragrafo 4o. no Artigo 13 do Estatuto Social para
deixar expressa a missao socioambiental da Companhia; (3) alterar a redacao do
inciso XXII do Artigo 20, do inciso IV do Artigo 22 e do paragrafo 1o. do Artigo
27 para adequar o Estatuto Social da Companhia aos termos das normas contabeis
vigentes; (4) alterar a redacao dos paragrafos 2o. e 3o. do Artigo 21 do
Estatuto Social para modificar as hipoteses de substituicao da diretoria nos
seus impedimentos, ausencias temporarias ou vacancia; (5) inserir o item "c" no
paragrafo 4o. do Artigo 25 do Estatuto Social para incluir limitacao de prazo de
validade em procuracoes; e (6) proceder a consolidacao do Estatuto Social da
Companhia.

Na proposta da administracao, entre outras, consta a seguinte informacao:

- O pagamento dos dividendos e juros sobre o capital proprio, ja declarados
(ex-dividendo e ex-juros em 19/02/2015), referentes ao 2o. semestre de 2014
(Dividendos: R$ 428.956.525,58 = R$ 0,996913312; JCP Bruto: R$ 20.316.904,99 =
R$ 0,047217356), serao efetuados em 17 de abril de 2015, sujeito a ratificacao
na AGO convocada para 14 de abril de 2015.

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o
manual de participacao na assembleia.