Claranova : Assemblée Générale Mixte du 29 novembre 2023
13 Novembro 2023 - 3:00PM
Business Wire
Publication de l’avis de convocation et de
l’ordre du jour définitif
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) informe ses actionnaires que son Assemblée
Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra le mercredi
29 novembre 2023 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11
allée de l’Arche, 92400 Courbevoie.
L'avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des
résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour, et est
disponible sur le site internet de la Société. Les modalités de
participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l’avis de
convocation.
L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'ordre
du jour et les projets de résolutions publiés dans l'avis préalable
de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°128
du 25 octobre 2023 sont modifiés et complétés afin de refléter
certains ajustements décidés par le Conseil d'administration lors
de sa réunion en date du 7 novembre 2023 ainsi que l’ajout ou la
modification de certaines résolutions à la suite de demandes
d’inscriptions de résolutions par certains actionnaires.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette
Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et
consultables sur le site Internet de la société www.claranova.com,
rubrique InvestisseursAssemblées Générales, dans les conditions
légales et réglementaires.
Propositions de nouvelles nominations au sein du Conseil
d’administration
Le Conseil d’administration a décidé de proposer la nomination
de M. Marc Goldberg en tant qu’administrateur. Le Conseil
d’administration a également agréé la proposition de nomination de
Mme Michele Anderson en qualité d’administratrice indépendante
formulée par la société Lafayette Investments Holdings.
Mme Michele Anderson dispose d’une expertise de plus de 30 ans
dans la valorisation et la croissance des d'entreprises notamment
dans les domaines du numérique et de l’e-commerce. Au cours de sa
carrière, elle a occupé des postes de direction chez Staples,
Shutterfly et Activate et participé à l’élaboration ainsi que la
mise en œuvre de stratégies de croissance basées sur la
transformation numérique, le commerce électronique et l’innovation.
Partageant son temps entre Paris, New York et Sydney, elle est
actuellement CEO de la société Thirsty Logic qu’elle a cocréée.
Elle est par ailleurs administratrice au sein des Conseils
d’administration de Baron Philippe de Rothschild et de Ecofibre
Limited.
Mme Anderson apportera au Conseil son expérience et ses
compétences notamment concernant les activités du Groupe au Canada
et aux Etats-Unis. Par ailleurs, sa nomination permettra de
renforcer la proportion d’administrateurs indépendants et également
la parité au sein du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration a décidé de ne pas agréer les
projets de résolutions inscrits à la demande de THE DADOUN FAMILY
TRUST, et de la société 6673279 CANADA INC. représentés par M.
Michael Dadoun, ainsi que la société 10422339 CANADA INC.,
représentée par M. Daniel Assouline et relatifs à la nomination de
M. Michael Dadoun, M. Cyrille Crocquevieille et M. Arnaud Marion en
qualité d’administrateurs de la Société et de M. Daniel Assouline
en qualité de censeur du Conseil d’administration de la Société. En
tant que de besoin, il est rappelé que ces propositions de
nomination non agréées par le Conseil d’administration seront
soumises au vote de l’Assemblée Générale aux résolutions (F) pour
M. Michael Dadoun, (G) pour M. Daniel Assouline, (H) pour M.
Cyrille Crocquevieille et (J) pour M. Arnaud Marion.
Vote par Internet avec VOTACCES
Les actionnaires sont encouragés à voter par correspondance par
voie postale ou par Internet, grâce à la plateforme de vote
sécurisée, VOTACCESS. Les procédures de vote à distance sont ainsi
simplifiées et peuvent se faire directement en ligne à compter
du 13 novembre 2023 :
Pour les actionnaires au nominatif : connectez-vous au
site https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu avec votre
identifiant et login, déjà existants, ou transmis par courrier
postal.
Pour les actionnaires au porteur : connectez-vous au site
Internet de votre banque sur la ligne de vos actions Claranova, il
vous sera proposé de voter si votre établissement a adhéré à
VOTACCESS. Les votes via VOTACCESS sont possibles jusqu’au 28
novembre 15 heures (heure de Paris).
Agenda financier : 29 novembre 2023 :
Assemblée Générale
Numéro dédié aux actionnaires individuels :
0805 29 10 00 (appel non surtaxé). Ligne ouverte du mardi au
jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et
anime un portefeuille de participations majoritaires dans des
entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant
sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement
d’entreprises innovantes.
Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire
d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale.
Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 800
collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un
groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit
3 plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des
grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets
personnalisés, Claranova s’illustre également par son expertise
technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de
l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest
et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune :
mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions
simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au
meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com
Avertissement important :
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits
historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué
de presse au sujet d'évènements futurs sont sujettes à (i) des
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la
volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont
assujetties à des risques et à des incertitudes, inhérents et
indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société
diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
CODES Ticker : CLA ISIN : FR0013426004
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