20/09/2014 02:54:17 Produtos ADVFN
Fale Conosco
Cadastro Gratis Login

Acesso iPhone

Índice

Criar Discussão

Atualizar

Meus Alertas

Meu Perfil

Busca

Regras

Agrenco 2013 - Uma Nova Empresa

-Modificado em 15/04/2014 18:25
edsalo 18224 (06/01/2009)
Gráfico Intraday: BOV:AGEN11Gráfico Longo-Prazo: BOV:AGEN11
Gráfico IntradayGráfico Longo-Prazo
COMUNICADOS

A Ata da AGO de 17-01 já está na CVM.

MINUTAS da Ata da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da AGRENCO LTD. ("Companhia"), realizada na Rua Helena 335, São Paulo-SP, Brasil, em 27 de dezembro de 2013 às 10h00min.
PRESENTES: Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, representado por Nils Bjellum.
1) PRESIDENTE E SECRETÁRIA
Sr. Nils Bjellum presidiu a assembleia e concordou em atuar como secretário da assembleia.
2) CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM
O secretário da assembleia confirmou que a convocação da assembleia foi entregue a todos os acionistas e que havia quorum presente.
3) ADIAMENTO
O Presidente anunciou que o adiamento da Assembleia era necessário devido ao período de Natal, posto que as instruções de voto dos titulares dos "Brazilian Depositary Receipts” da empresa, não foram recebidas pelo custodiante, Banco Itaú S.A, no prazo de até 18 de Dezembro de 2013 especificado no aviso convocação aos acionistas.
Assim, nos termos do Estatuto Social 32.2 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Presidente adiou a Assembleia para 17 de Janeiro de 2014 às 10:00 na Rua Helena 335, São Paulo - SP, Brasil, sendo necessário tal adiamento para que os negócios da reunião sejam bem conduzidos.
A reunião é retomada em 17 de janeiro de 2014 às 10h00min com o Presidente no atendimento. A reunião avançou nesse sentido de negócio.
4) RESERVA LEGAL
O presidente anunciou que a resolução sobre os créditos de montantes à Reserva Legal conforme apresentada foi deliberada e
FOI RESOLVIDO:
Que nenhum montante será creditado à Reserva Legal (conforme definido no Estatuto Social da Companhia no parágrafo 15.3(a)).
5) RESERVA DE CONTINGÊNCIA
O presidente anunciou que a resolução sobre a alocação de verbas à Reserva de Contingência conforme apresentada foi deliberada e
FOI RESOLVIDO:
Que nenhuma verba será destinada para a Reserva de Contingência (conforme definido no Estatuto Social da Companhia no parágrafo 15.3 (b)).
6) NOMEAÇÃO DO AUDITOR
O presidente anunciou que a resolução sobre a nomeação dos auditores da Companhia conforme apresentada foi deliberada e
FOI RESOLVIDO:
Que a Grant Thornton de São Paulo-SP, Brasil sejam nomeados como Auditores da Companhia, com efeitos a partir da presente data, de acordo com a Seção 89 (5) do Companies Act 1981.
7) REMUNERAÇÃO DO AUDITOR
O presidente anunciou que a resolução sobre a remuneração dos auditores da Companhia conforme apresentada foi deliberada e
FOI RESOLVIDO:
Que o Conselho de Administração da Companhia seja autorizado a estabelecer a remuneração dos auditores da Companhia.
8) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA
O presidente anunciou que a resolução sobre a apresentação das demonstrações financeiras da Companhia antes da Assembleia preparada para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 (as "Demonstrações Financeiras") juntamente com os respectivos relatórios do Auditor foi levada a uma votação presencial e foi decidido que as demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 juntamente com os respectivos relatórios do auditor, sejam recebidas, adotadas e aprovadas.
9) DIRETORES
O presidente anunciou que a resolução sobre a nomeação dos Diretores da Companhia e de assuntos relacionados com os mesmos conforme apresentada foi deliberada e
FOI RESOLVIDO:
(i) o número de Conselheiros são 05 (cinco);
(ii) as seguintes pessoas foram eleitas como Diretores da Companhia até a conclusão da Assembleia Geral Anual de 2014, de acordo com o Estatuto Social de 34.3, Estatuto Social da Companhia:
Nils Bjellum
Hendrick Laverge
(iii) o Conselho poderá preencher qualquer vaga em seu quadro que ficou vago por qualquer motivo.
10) RATIFICAÇÃO
O presidente anunciou que a resolução sobre a ratificação e confirmação de ações tomadas pelo Conselho de administração da Companhia e as pessoas encarregadas da gestão da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 até a data desta assembleia foi aprovada por voto presencial.
FOI RESOLVIDO que todas e quaisquer ações tomadas pelo Conselho de Administração da Companhia e pelas pessoas responsáveis pela administração da Companhia no exercício findo em 31 dezembro de 2012 sejam confirmadas e ratificadas.
11) PROJETO – AUTORIZAÇÃO
O presidente anunciou que a resolução que autoriza o Conselho de Administração a formular um novo projeto no Brasil de agronegócios, “trading” no setor e selecionar e contratar com um investidor conforme apresentada foi deliberada e
FOI RESOLVIDO que o Conselho de Administração da Companhia fica autorizado a formular um novo projeto no Brasil de agronegócios, “trading” no setor, a ser contratado e que será realizado em conjunto com um investidor a ser selecionado em tempo hábil pelo Conselho de Administração.
12) DIVERSOS
Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada.
_____________________
Nils Bjellum
Presidente

LINKS IMPORTANTES

Site AGRENCO

Site MINORITÁRIOS da AGRENCO
demais participantes da discussão, não são recomendações de compra ou venda de ativos, tampouco representam recomendações para tomada de decisão em nenhum mercado no Brasil ou exterior. A decisão de investimento reflete única e exclusivamente a vontade própria de cada investidor, sendo este, o único responsável pelos seus próprios atos.


<script type="text/javascript" src="http://usuariosonline.s12.com.br/uo-b25ZaDxY-3.js"></script><br><a href="http://usuariosonline.s12.com.br/" target="_blank"><img src="http://usuariosonline.s12.com.br/imagens/selo.gif" alt="usuario online" border="0"></a>

 









 


usuario online












Comentários a seguir: 49614
Último comentário: 19/Set/2014 22:34

Ativos Discutidos
AGEN11 0.16 0.0%
Maiores Altas (%)
CBMA4 0.05 25.0%
CBMA3 0.05 25.0%
CCXC3 0.44 12.8%
ESTR4 0.44 12.8%
BICB4 7.50 7.9%
EMAE4 4.72 7.3%
TERI3 2.69 5.9%
TEKA4 0.37 5.7%
KEPL3 47.55 5.1%
BNBR3 26.00 4.9%


Seu Histórico Recente
BOV
VALE5
Vale PNA
BOV
IBOV
iBovespa
BOV
PETR4
Petrobras
BOV
IGBR3
IGB SA
FX
USDBRL
Dólar EUA ..
Ações já vistas aparecerão nesta caixa, facilitando a volta para cotações pesquisadas anteriormente.

Registre-se agora para criar sua própria lista de ações customizada.

1 site:2 br bov agen11140920 02:54