Fundadores da BitMEX devem pagar multa de US$ 30 milhões por negociação ilegal de criptomoedas

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Os cérebros por trás do BitMEX estão em apuros.

Em conjunto com uma ação movida pela Commodity Futures Trading Commission em 2020, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que os cofundadores da exchange de criptomoedas pagassem uma multa de US$ 30 milhões.

A CFTC afirmou que Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo operavam ilegalmente a BitMEX nos Estados Unidos e violavam os regulamentos de lavagem de dinheiro, apesar de conduzirem grande parte dos negócios da empresa no exterior.

A CFTC disse na quinta-feira (05) que um tribunal de Nova York emitiu uma ordem de consentimento de US$ 100 milhões contra os três cofundadores da empresa em agosto de 2021.

A decisão do tribunal seguiu a conclusão de um processo semelhante do Departamento de Justiça dos EUA em fevereiro, no qual Hayes, Reed e Delo se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário ao operar uma plataforma de negociação de criptomoedas e futuros sem salvaguardas adequadas contra lavagem de dinheiro.

Rostin Behnam, presidente da CFTC, disse:

“Esta é outra instância da Comissão tomando medidas decisivas sempre que necessário para garantir que as plataformas de negociação de derivativos de ativos digitais cumpram a Lei de Troca de Mercadorias e os regulamentos da Comissão.”

Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse em comunicado que os cofundadores da BitMEX permitiram que a empresa “operasse à sombra dos mercados financeiros”.

Em outubro de 2020, a CFTC iniciou uma ação contra a BitMEX e sua liderança por realizar negócios nos Estados Unidos sem licença da agência reguladora.

A comissão alegou que a BitMEX agia como um Mercado de Contrato Designado ou uma Facilidade de Execução de Swap sem autorização, bem como um Comerciante de Comissão de Futuros sem o devido registro.

Além disso, a CFTC afirmou que a BitMEX não implementou procedimentos KYC/AML para seus consumidores.

Após os processos judiciais, a BitMEX reorganizou sua equipe de gerenciamento e nomeou um novo chefe de conformidade com experiência em AML.

Após a saída de Hayes e dos outros cofundadores, a empresa também fez várias outras contratações importantes.

Fundador pede ‘detenção domiciliar’

A Nomics, uma fonte de estatísticas de criptomoedas, relata que a BitMEX experimentou um volume total de negociação de US$ 1,34 bilhão, comparado aos US$ 69,4 bilhões da Binance. A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo por essa métrica.

Gretchen Lowe, diretora interina de aplicação da CFTC, afirmou que aqueles que administram plataformas de negociação de derivativos de criptomoedas que realizam negócios nos Estados Unidos devem garantir que suas plataformas cumpram as leis federais de commodities aplicáveis.

Enquanto isso, os relatórios dizem que Hayes está pedindo clemência enquanto aguarda a sentença, com seus advogados solicitando liberdade condicional com confinamento comunitário ou detenção domiciliar.

Com informações de Bitcoinist

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