MIT Mittel SPA

L'assemblea degli azionisti di Mittel si è espressa all'unanimità in merito agli argomenti trattati come segue: Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2021.

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di 4.969.591 euro mediante l'utilizzo delle riserve disponibili. Tenuto conto del favorevole voto vincolante espresso lo scorso 15 dicembre 2021 in merito alla "Politica in materia di Remunerazione per gli esercizi 2022-2024", l'assemblea ha deliberato in modo consultivo di pronunciarsi favorevolmente sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti".

I soci hanno deliberato inoltre di determinare in sette il numero dei componenti il Cda; di chiamare a comporre il Cda, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024: Marco Giovanni Colacicco (presidente), Michele Iori (vice-presidente), Anna Francesca Cremascoli, Anna Saraceno, Gabriele Albertini, Patrizia Galvagni e Riccardo Perotta, indicati nell'unica lista depositata da parte dell'azionista Progetto Co-Val.

I Consiglieri Gabriele Albertini, Patrizia Galvagni e Riccardo Perotta si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale Mattia Bock, residente, Fabrizio Colombo e Federica Sangalli, sindaci effettivi e, quali sindaci supplenti, Giulia Camillo e Lorenzo Bresciani, che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024. Tali nominativi sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista Progetto Co-Val.

Il Cda di Mittel, riunitosi al termine dell'assemblea, ha confermato il modello di governance della società che vede, in continuità, l'istituzione, per la gestione operativa, di un Comitato Esecutivo composto da Marco Giovanni Colacicco (presidente) e da Michele Iori e Anna Francesca Cremascoli.

Il Cda ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per gli amministratori Gabriele Albertini, Patrizia Galvagni e Riccardo Perotta, tenuto conto delle dichiarazioni già rese dagli stessi in sede di candidatura. Il consiglio ha proceduto, altresì, alla nomina dei componenti dei Comitati Interni al Consiglio. Per il Comitato Controllo e Rischi: presidente Riccardo Perotta, componente Patrizia Galvagni. Comitato Remunerazione presidente Riccardo Perotta, componente Gabriele Albertini; Comitato Parti Correlate presidente Patrizia Galvagni, componenti Riccardo Perotta e Gabriele Albertini.

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi: Anna Francesca Cremascoli e Pietro Santicoli "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

com/mcn

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