CTNM3 Cia Tecidos Norte Minas Coteminas

COTEMINAS (CTNM) - DELIBERACOES DE RCA / CANCELAMENTO DE ACOES EM TESOURARIA
COTEMINAS (CTNM)
DRI: Joao Batista da Cunha Bomfim

Deliberacoes de RCA / Cancelamento de acoes em tesouraria

Na RCA de 13/05/2013 Os membros do Conselho de Administracao presentes, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar:

(...) as demonstracoes contabeis intermediarias da Companhia, relativas ao
primeiro trimestre findo em 31 de marco de 2013;

(...) a reeleicao dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do
Estatuto Social, com mandatos ate a Assembleia Geral Ordinaria a realizar-se em
2014, ficando assim constituida: Diretor Presidente, Josue Christiano Gomes da
Silva, (...); e Diretor, Joao Batista da Cunha Bomfim, (...). Em cumprimento ao
disposto no artigo 44 da Instrucao CVM no 480 de 07.12.2009, da Comissao de
Valores Mobiliarios-CVM, foi designado Joao Batista da Cunha Bomfim para
desempenhar as funcoes de Diretor de Relacoes com Investidores, cumulativamente
com as suas atribuicoes de Diretor. Os membros da Diretoria Executiva ora
eleitos, foram investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo
de posse, havendo declarado, expressamente, sob as penas da lei, a inexistencia
de impedimentos legais para o exercicio dos cargos para os quais foram eleitos;

(...) o cancelamento das 122.900 acoes mantidas em Tesouraria, sendo 1.100 acoes
ordinarias e 121.800 acoes preferenciais, realizado sem a reducao do valor do
capital social da Companhia; e

(...) a convocacao de Assembleia Geral Extraordinaria para submeter a
deliberacao dos senhores acionistas da Companhia, proposta de determinadas
alteracoes e aperfeicoamento do Estatuto Social.