GP INVESTMENTS, LTD. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GP INVESTMENTS, LTD. (“COMPANHIA” OU “GP”), REALIZADA POR CONFERÊNCIA TELEFÔNICA, EM 13 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 11:30 (ADT). Conselheiros Presentes:Fersen Lamas Lambranho (Presidente) Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Danilo GamboaAlfred Merton Vinton Christopher Wright 1. Presidente e Secretário Fersen Lamas Lambranho assumiu a presidência e Christopher Wright concordou em atuar como secretário da reunião. 2. Confirmação de Convocação e Quórum de InstalaçãoO Presidente co...
GP INVESTMENTS, LTD. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GP INVESTMENTS, LTD. (“COMPANHIA” OU “GP”), REALIZADA POR CONFERÊNCIA TELEFÔNICA, EM 13 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 11:30 (ADT). Conselheiros Presentes:Fersen Lamas Lambranho (Presidente) Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Danilo GamboaAlfred Merton Vinton Christopher Wright 1. Presidente e Secretário Fersen Lamas Lambranho assumiu a presidência e Christopher Wright concordou em atuar como secretário da reunião. 2. Confirmação de Convocação e Quórum de InstalaçãoO Presidente confirmou que o aviso de convocação havia sido entregue a todos os Conselheiros e seus suplentes e que havia quórum de instalação. 3. Conversão de GAAP Norte-Americanos para IFRS CONSIDERANDO a recomendação de que o Conselho de Administração aprove a conversão dos padrões utilizados para preparar as demonstrações financeiras da Companhia; FICA DELIBERADO QUE, após recomendação do Comitê de Auditoria e Compliance, a conversão dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos Estados Unidos (US GAAP) para as Normas Internacionais de Informação Financeira (IFRS) sejam, como de fato por este ato está aprovada pelo Conselho de Administração. 4. Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais CONSIDERANDO a recomendação de que o Conselho de Administração aprove e ratifique as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, elaboradas em conformidade com os princípios do IFRS;FICA DELIBERADO QUE, após a recomendação do Comitê de Auditoria e Compliance, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, elaboradas em conformidade com os princípios do IFRS, sejam, como de fato por este ato estão aprovadas pelo Conselho de Administração. 5. Renovação da Recompra de Ações Classe A CONSIDERANDO QUE, em 12 de junho de 2020, foi aprovada a aquisição, pela Companhia, de até 20 milhões de ações Classe A da Companhia, inclusive ações sob a forma de Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) representativos destas (a “Recompra de Ações”), em um período de 365 dias; CONSIDERANDO QUE, até a presente data, foram adquiridas apenas 4.474.800 ações Classe A da Companhia; FICA DELIBERADA, a aprovação, de acordo com os poderes conferidos ao Conselho de Administração pelo Estatuto Social da Companhia (e por seu Artigo 3, em particular), a extensão do período previamente estabelecido, por mais 365 dias a contar da presente data, para a aquisição da quantidade remanescente da Recompra de Ações, de até 20 milhões de ações Classe A da Companhia, inclusive ações sob a forma de BDRs. As Recompras de Ações poderão ser realizadas dentro de mais um período de 365 dias contados desta data, ou em menor prazo conforme venha a ser assim decidido pelo Conselho de Administração (o “Prazo da Recompra”). O preço de aquisição das Recompras de Ações será o preço de mercado cotado na data de cada operação durante o Prazo da Recompra. As Recompras de Ações (i) poderão ser realizadas pela Companhia na Bolsa de Valores de Luxemburgo (com relação às Ações Classe A) e na B3 (com relação aos BDRs); (ii) serão realizadas ao preço corrente de mercado por meio de instituições corretoras autorizadas a negociar com ações em bolsas de valores nessas jurisdições, conforme vier a ser definido pela diretoria da Companhia; e (iii) serão liquidadas com a utilização do respectivo capital integralizado e/ou dos recursos da Companhia de outra forma disponíveis para fins de dividendo ou distribuição. Foi aprovado, ainda, que qualquer aquisição de ações no âmbito da Recompra de Ações está sujeita à certificação do Diretor Financeiro, para a confirmação de que a Companhia dispõe de recursos disponíveis suficientes, após a avaliação dos critérios estabelecidos no art. 42B e no art. 54 da Lei das Sociedades de 1981. 6. Eleição de Diretor CONSIDERANDO a recomendação de que o Conselho de Administração eleja Carlos Estellita Cavalcanti Pessoa Filho como Diretor da Companhia; FICA DELIBERADO QUE a eleição de Carlos Estellita Cavalcanti Pessoa Filho como Diretor da Companhia seja, como de fato por este ato está ratificada e aprovada, com efeitos a partir da presente data até o fim do mandato, em 14 de maio de 2022, ou até a data em que o diretor em questão renunciar ou a data em que sua nomeação seja revogada por deliberação posterior do Conselho de Administração. 7. Encerramento Não havendo mais questões levantadas pelo Conselho, a reunião foi encerrada às 13:30 (ADT) aproximadamente. 8. Término da ReuniãoNada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Fersen Lamas Lambranho Presidente Christopher Wright Secretário
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