EQUASENS : AGO du 27 juin 2024 - RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Villers-lès-Nancy, le 5 juillet 2024 – 18:00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 27 JUIN 2024

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 15.031.080

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.070.268

Soit un quorum de 86,95% des 15.031.080 actions ayant le droit de participer au vote : l’Assemblée a pu valablement délibérer.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s’est réunie ce jeudi 27 juin 2024 à 17 h 30 au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions  Résultats des Votes 
  • PREMIERE RESOLUTIONApprobation des comptes annuels
 Résolution adoptée par :
  • 13.068.136 voix pour
  • 0 voix contre
  • 2.132 abstentions
  • DEUXIEME RESOLUTIONQuitus aux Administrateurs et décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux Comptes
 Résolution adoptée par :
  • 12.777.518 voix pour
  • 290.512 voix contre
  • 2.238 abstentions
  • TROISIEME RESOLUTIONApprobation des comptes consolidés
 Résolution adoptée par :
  • 13.068.136 voix pour
  • 0 voix contre
  • 2.132 abstentions
  • QUATRIEME RESOLUTIONAffectation du résultat et fixation du dividende
 Résolution adoptée par :
  • 13.070.236 voix pour
  • 0 voix contre
  • 32 abstentions
  • CINQUIEME RESOLUTIONConventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce
 Résolution adoptée par (*) :
  • 13.023.724 voix pour
  • 46.492 voix contre
  • 32 abstentions
  • SIXIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat de Mme Sophie MAYEUX en qualité d’Administrateur		 Résolution adoptée par :
  • 10.650.758 voix pour
  • 2.419.478 voix contre
  • 32 abstentions
  • SEPTIEME RESOLUTION
Nomination de la société BM&A en qualité d'Auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité		 Résolution adoptée par :
  • 13.070.236 voix pour
  • 0 voix contre
  • 32 abstentions
  • HUITIEME RESOLUTION
Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2023, ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce		 Résolution adoptée par :
  • 12.189.192 voix pour
  • 881.044 voix contre
  • 32 abstentions
  • NEUVIEME RESOLUTION
Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration		 Résolution adoptée par :
  • 13.006.839 voix pour
  • 63.397 voix contre
  • 32 abstentions
  • DIXIEME RESOLUTION
Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général jusqu'au 22/04/2022		 Résolution adoptée par :
  • 13.070.236 voix pour
  • 0 voix contre
  • 32 abstentions
  • ONZIEME RESOLUTION
Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général		 Résolution adoptée par :
  • 10.519.109 voix pour
  • 2.551.127 voix contre
  • 32 abstentions
  • DOUZIEME RESOLUTION
Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué		 Résolution adoptée par :
  • 10.468.599 voix pour
  • 2.601.637 voix contre
  • 32 abstentions
  • TREIZIEME RESOLUTION
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration, pour 2024		 Résolution adoptée par :
  • 13.006.839 voix pour
  • 63.397 voix contre
  • 32 abstentions
  • QUATORZIEME RESOLUTION
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général, pour 2024		 Résolution adoptée par :
  • 10.473.009 voix pour
  • 2.356.603 voix contre
  • 240.656 abstentions
  • QUINZIEME RESOLUTION
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2024		 Résolution adoptée par :
  • 10.472.921 voix pour
  • 2.356.691 voix contre
  • 240.656 abstentions
  • SEIZIEME RESOLUTION
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Damien VALICON, Directeur Général Délégué (non Administrateur), à compter du 01/04/2024		 Résolution adoptée par :
  • 10.462.222 voix pour
  • 2.367.390 voix contre
  • 240.656 abstentions
  • DIX-SEPTIEME RESOLUTION
Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs		 Résolution adoptée par :
  • 12.985.338 voix pour
  • 63.397 voix contre
  • 21.533 abstentions
  • DIX-HUITIEME RESOLUTION
Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2024		 Résolution adoptée par :
  • 12.985.338 voix pour
  • 63.397 voix contre
  • 21.533 abstentions
  • DIX-NEUVIEME RESOLUTION
Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions		 Résolution adoptée par :
  • 10.931.253 voix pour
  • 2.139.015 voix contre
  • 0 abstention
  • VINGTIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités		 Résolution adoptée par :
  • 13.070.236 voix pour
  • 0 voix contre
  • 32 abstentions

(*) Après déduction des droits de vote exclus

Calendrier financier

  • Publication du CA 1er semestre 2024 : 2 août 2024 (après Bourse).

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, les hôpitaux, les structures de HAD et SSIAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

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CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs : Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDTTél. 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse : FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

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