Nao Vender Rent3 Localiza (RENT3)

NAO VENDER AINDA !!! VEJAM RESULTADO DA "AGO" 10/04


Localiza Rent a Car S.A.
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5
Companhia Aberta
Sumário das Decisões da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de
abril de 2007, às 10:00h, na sede da Companhia.
Em Assembléia Geral Ordinária:
(i) Eleição e posse dos novos membros do Conselho de Administração, o Srs.
José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli
Mattar, Flávio Brandão Resende, Aristides Luciano de Azevedo Newton,
Stefano Bonfiglio, Paulo Roberto Nunes Guedes, Wilson Nélio Brumer e Oscar
de Paula Bernardes; (ii) Aprovação do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006; (iii)
Aprovação da proposta de destinação de R$77.258.467,24 (setenta e sete
milhões, duzentos cinqüenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e
vinte e quatro centavos) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da lei,
(correspondendo a R$1,149064 por ação) e R$119.406.832,76 (cento e dezenove
milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis
centavos) da conta de lucros retidos em exercícios anteriores, (correspondendo
a R$1,775936 por ação), ao pagamento de dividendos aos acionistas, perfazendo
um total de R$196.665.300,00 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e
sessenta e cinco mil e trezentos reais), ou R$2,925027 por ação. O pagamento
dos dividendos ora aprovado será realizado até o dia 20 de abril de 2007 e terá
como base de cálculo a posição acionária de 11 de abril de 2007, sendo que a
partir de 12 de abril de 2007, as ações da Companhia serão negociadas “ex”
sobre esses dividendos. (iv) ratificação do pagamento de juros aos acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
Patrimônio Líquido, de acordo com aprovações do Conselho de Administração
em reuniões realizadas em 30 de março, 29 de junho, 11 de julho, 29 de
setembro e 26 de dezembro de 2006, no valor total de R$35.231.574,78 (trinta e
cinco milhões, duzentos trinta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
setenta e oito centavos).
Em Assembléia Geral Extraordinária:
(v) fixar o montante da remuneração anual global da Administração para o
período compreendido entre data de realização da Assembléia Geral Ordinária
de 2007 e a Assembléia de 2008, no valor total de até R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), sendo R$500 mil destinados ao Conselho de Administração e
o restante à Diretoria da Companhia e suas subsidiárias e; (vi) Em virtude da
falta de quorum de 2/3 (dois terços) para instalação da Assembléia Geral
Extraordinária com o objetivo de tratar das questões relacionadas com as
alterações do Estatuto Social da Companhia e a conseqüente consolidação de
seu texto, especificamente: (a) atualização do capital social, (b) atualização do
capital autorizado; e (c) desdobramento das ações representativas do capital
social. Os acionistas presentes concordaram que deverá ser feita nos próximos
dias a segunda convocação da Assembléia Extraordinária em questão para
deliberar a matéria.