Log-in (logn-nm) Ago/e 28/04/2014 14h30 - Alteracoes Estatutarias
11 Abril 2014 - 5:25PM
Notícias da Bovespa
LOG-IN (LOGN-NM) AGO/E 28/04/2014 14H30 - ALTERACOES
ESTATUTARIAS
LOG-IN (LOGN-NM) AGO/E 28/04/2014 14H30 - ALTERACOES
ESTATUTARIAS
1. AGO: 1.1 Tomada de contas dos administradores, exame, discussao
e votacao
das demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social findo
em 31 de
dezembro de 2013; 1.2 Destinacao do resultado do exercicio social
findo em 31
de dezembro de 2013 e distribuicao de dividendos (Na proposta da
administracao
consta que nao havera distribuicao de dividendos e o lucro liquido
do exercicio
sera destinado para reserva legal e reserva de incentivos fiscais);
1.3
Destituicao de todos os atuais membros titulares e suplentes do
Conselho de
Administracao, ampliacao do numero de conselheiros para 7 (sete)
membros
titulares e suplentes e eleicao dos novos membros; e 1.4 Apenas em
caso de
aprovacao do item 1.3 da Ordem do Dia, eleicao dos novos
conselheiros titulares
e suplentes do Conselho de Administracao; 1.5 Fixacao da
remuneracao global
dos administradores para o exercicio de 2014; e 1.6 Eleicao dos
membros
titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixacao de sua
remuneracao. 2. AGE:
2.1 Aumento do capital social da Companhia (Na proposta da
administracao
consta que nao havera emissao de novas acoes e o capital ira
para
R$600.000.000,00); e 2.2 Reforma do Estatuto Social da Companhia,
para o fim
de: (i) alterar o art. 5., excluir o art. 11 e alterar o art. 17,
nos termos da
proposta da Administracao, com a consequente renumeracao dos
dispositivos
estatutarios e consolidacao do documento. Encontra-se a disposicao
no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
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