ALUP11 Alupar Unt N2

ALUPAR (ALUP-N2)

Deliberacoes RCA / Propostas AGO e AGE


Na RCA de 10/03/2016 foram tomadas as seguintes deliberacoes:

5.1. Recomendam a aprovacao, pelos acionistas da Companhia, reunidos em
Assembleia Geral Ordinaria, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6404/76 e no
Artigo 14, "c", do Estatuto Social da Companhia, das contas da Administracao,
Balanco Patrimonial e Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do parecer da KPMG Auditores
Independentes, no qual foi apurado lucro liquido no montante de R$
209.168.901,34.

5.2. Recomendam a aprovacao da proposta apresentada pela Diretoria da Companhia
para a destinacao do Lucro Liquido apurado no exercicio encerrado em 31 de
dezembro de 2015, bem como a distribuicao de dividendos, conforme abaixo:
(a) Destinar R$ 10.458.445,06 a conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193
da Lei n. 6.404/76;
(b) Distribuir dividendos no importe de R$ 174.972.504,00, correspondentes a
88,05% do lucro liquido do exercicio, (sendo R$ 0,28 por acao ordinaria de
emissao da Companhia, R$ 0,28 por acao preferencial da emissao da Companhia e R$
0,84 por Unit da Companhia), apos a destinacao da reserva legal;
(c) Considerando as deliberacoes "a" e "b" acima, destinar a conta Reserva de
Investimento o valor de R$ 23.737.952,28 referentes ao saldo do lucro liquido do
exercicio de 2015.

Conforme demonstrado acima, os conselheiros recomendam a aprovacao, pelos
Acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada
em 20 de abril de 2016 do pagamento dos dividendos da seguinte forma: (i)
pagamento do montante de R$ 99.984.288,00, correspondentes a 50% do lucro
liquido na data de 29 de julho de 2016, sendo R$ 0,16 por acao ordinaria, R$
0,16 por acao preferencial de emissao da Companhia e R$ 0,48 por Unit; e (ii)
pagamento do montante de R$ 74.988.216,00, correspondentes a 38,05% do lucro
liquido durante o exercicio social de 2016 em data a ser definida pelo Conselho
de Administracao e informada aos acionistas nos termos da lei, sendo R$ 0,12 por
acao ordinaria, R$ 0,12 por acao preferencial de emissao da Companhia e R$ 0,36
por Unit. Farao jus aos dividendos os acionistas registrados como tal na data de
20 de abril de 2016, data de realizacao da Assembleia Geral Ordinaria da
Companhia, sendo que, a partir de 22 de abril de 2016, as acoes da Companhia
passarao a ser negociadas ex-dividendos.

5.3. Recomendam a aprovacao, pelos acionistas da Companhia, reunidos em
Assembleia Geral Extraordinaria a ser realizada em 20 de abril de 2016, de
proposta de aumento de capital social da Companhia no valor de R$
173.306.099,20, mediante a capitalizacao de parte da reserva de investimento da
Companhia no referido valor, com a emissao de 40.618.617 novas acoes, todas
escriturais e sem valor nominal, respeitada a proporcao atual do capital social
da Companhia entre acoes ordinarias e acoes preferenciais, a serem bonificadas
aos acionistas e detentores de Units na proporcao de 6,50 novas acoes para cada
100 acoes existentes, independentemente de sua especie, nos termos do artigo 169
da Lei 6.404/76.