BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 21 juillet 2023

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelledu 21 juillet 2023

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 21 juillet 2023 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) et de la lecture des documents légaux.

406 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.350.694 actions sur les 18.493.960 actions ayant le droit de vote, soit 61.37% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.008.834 voix soit 65.01 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social 18.529.960
Actions ayant le droit de vote 18.493.960
Nombre total de droits de vote (nets) 21.546.797

Adoption des résolutions

N°   Libellés des réolutions  Vote Pour %  Vote Contre %
1 AGO Approbation des comptes sociaux 13 334 678 95,21 671 533 4,79
2 AGO Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2023 13 586 286 97,00 419 925 3,00
3 AGO Affectation du résultat de l’exercice au 31 mars 2023 13 987 992 99,87 18 200 0,13
4 AGO Distribution d’un dividende en nature 13 928 541 99,96 5 710 0,04
5 AGO Approbation du rapport spécial (conventions) 13 986 513 99,89 15 760 0,11
6 AGO Approbation du rapport sur les mandataires sociaux 11 483 893 82,43 2 447 442 17,57
7 AGO Approbation de la rémunération versée au Président 11 455 343 82,25 2 471 528 17,75
8 AGO Approbation de la rémunération versée au Directeur Général 11 456 395 82,25 2 471 528 17,75
9 AGO Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué 11 479 395 82,42 2 448 528 17,58
10 AGO Politique de rémunération du Président 11 455 321 82,25 2 471 378 17,75
11 AGO Politique de rémunération du Directeur général 11 456 523 82,26 2 471 378 17,74
12 AGO Politique de rémunération du Directeur général délégué 11 479 523 82,42 2 448 378 17,58
13 AGO Politique de rémunération des administrateurs 11 477 321 82,42 2 448 768 17,58
14 AGO Jetons de présence 11 477 211 82,41 2 449 483 17,59
15 AGO Renouvellement d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire (FMA) 13 474 045 96,27 521 825 3,73
16 AGO Nomination d'un co-Commissaire aux comptes suppléant (Financière Coex) 13 711 171 97,97 284 699 2,03
17 AGO Renouvellement d'un administrateur (A. GERARD) 11 954 538 85,79 1 980 706 14,21
18 AGO Rachat d’actions 11 860 256 84,70 2 143 227 15,30
19 AGO Pouvoirs pour les formalités AGO 13 995 618 99,98 2 942 0,02
20 AGE Augmentation de capital avec maintien DPS 11 483 330 82,39 2 454 322 17,61
21 AGE Placement privé 10 614 651 75,83 3 383 119 24,17
22 AGE Augment. nb. titres à émettre 11 337 051 81,35 2 599 367 18,65
23 AGE Fixation du prix pour émission avec suppression DPS 11 314 977 81,19 2 621 367 18,81
24 AGE Rémunération d'apports en nature  11 410 758 81,87 2 526 575 18,13
25 AGE Augment. par incorporation de réserves 13 905 210 99,38 86 476 0,62
26 AGE Offre publique avec échange 11 474 047 82,33 2 462 438 17,67
27 AGE Augmentation réservée adhérents PEE 3 948 398 28,34 9 981 900 71,66
28 AGE Limitation globale du montant émis 13 896 489 99,76 33 658 0,24
29 AGE Attribution d’actions gratuites  11 567 668 82,60 2 435 972 17,40
30 AGE Annulation actions rachetées 13 634 922 97,34 372 242 2,66
31 AGE Pouvoirs pour les formalités AGE 13 997 442 99,93 10 007 0,07

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : www.bigben.fr, rubrique « le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG- Modalités de participation- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 16 juin 2023- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 5 juillet 2023- Document d’Enregistrement Universel 2022-23 (dépôt AMF numéro D.23-0590 du 12 juillet 2023) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                         24 juillet 2023Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 30 octobre 2023Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 22 janvier 2024Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 29 avril 2024

Résultats semestriels                                 27 novembre 2023Résultats annuels définitifs                         3 juin 2024

Pièce jointe

  • CR AG Bigben 21 07 2023
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