TECHNOS S.A.
Assembleia AGE Edital de Convocação 14/01/2021 10:00 05/01/2021 18:28
Assunto(s): Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos S.A.; Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Technos S.A.; Deliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes.
TECHNOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação)ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Tendo em vista não ter sido atingido o quórum de instalação previ...
TECHNOS S.A.
Assembleia AGE Edital de Convocação 14/01/2021 10:00 05/01/2021 18:28
Assunto(s): Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos S.A.; Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Technos S.A.; Deliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes.
TECHNOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação)ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Tendo em vista não ter sido atingido o quórum de instalação previsto no Artigo125da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) na Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 05 de janeiro de 2021, ficam convocados os senhores acionistas da TECHNOS S.A.(“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”) a serrealizada, em segunda convocação, no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:00horas, a ser realizada de modo parcialmente digital, sendo facultada (i)a participação presencial na sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii)a participação a distância, conforme detalhado abaixo,nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481/09”), e do Artigos 121, 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i)Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos S.A.;
(ii)Deliberar sobre o Plano de Concessão de AçõesRestritas(Matching) da Technos S.A.; e
(iii)Deliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes.Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGE encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.gov.br/cvm/pt-br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480/09”), da Instrução CVM nº 481/09 e do Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais para a Participação na Assembleia:
I.Participação Presencial Nos termos do Artigo 11do Estatuto Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso:
(a)extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia;
(b)em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e/ou
(c)para os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento:
(i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador;
(ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e
(iii) caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparecerem presencialmente à AGE, poderão dela participar e votar aqueles que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de os enviar previamente.
II.Participação Remota por meio virtual
Os acionistas também poderão participar da AGE de forma remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da assembleia por meio virtual deveráenviar os mesmos documentos necessários à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome, CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia.
A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital, desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento de firma. Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGE, os referidos documentos deverãoser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGE por meio da plataforma ora referida.
O acionista que participar da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da Instrução CVM 481/09.
Caso o acionista não receba o linkde acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do dia 13de janeiro de 2021, para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a
(i) utilizar o linkindividual única e exclusivamente para participação na AGE,
(ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o linkindividual a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido linkintransferível, e
(iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a realização das AGE. Para participar da Assembleia por meio virtual, o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo linkhttps://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.Todo acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia por meio virtual passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de sua participação.
Nesta verificação será solicitada a exposição dodocumento de identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo de toda a Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivoligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo.
Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado.
Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a AGE será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da Instrução CVM 481/09e que a Companhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teamscom o equipamento do participante.
Rio de Janeiro, 06 de janeirode 2021.
Renato José Goettems
Presidente do Conselho de Administração
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=820441
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