TECHNOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2021
1.DATA,HORA E LOCAL: Realizada às 10:00(dez)horas do dia 14 de janeiro de 2021,de modo parcialmente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada(“ICVM nº 481/2009”),com componente presencial na sede social da Technos S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, 3º andar, Barra da Tijuca, CEP 22640-102.
2.CONVOCAÇÃO: O edital de convoca...
TECHNOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2021
1.DATA,HORA E LOCAL: Realizada às 10:00(dez)horas do dia 14 de janeiro de 2021,de modo parcialmente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada(“ICVM nº 481/2009”),com componente presencial na sede social da Technos S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, 3º andar, Barra da Tijuca, CEP 22640-102.
2.CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado na forma do disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), nos dias 06,07 e 08 de janeiro de 2021 nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas folhas 16, 02/03 e 02, e Jornal Monitor Mercantil, nas folhas 06, 06 e 06, respectivamente.
3.MESA: Presidida pela Sra. Daniela de Campos Pires Denne e secretariada pelo Sr.Ricardo Garcês Lessa, nos termos do artigo 9º, §2º do Estatuto Social da Companhia.
4.PRESENÇA: Presentes acionistas representando 12.675.944 das ações da Companhia, representativas de 16,15%do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”.
5.ORDEM DO DIA:Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (
i) deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia;
(ii) deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia;e(
iii) deliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes
.6.LAVRATURA DA ATA E PUBLICAÇÃO: Por unanimidade dos votos válidos dos acionistas presentes, foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
7.DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, ressalvadas as abstenções, o seguinte:
7.1.Aprovar, por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 5.974.757 votos a favor e sem quaisquer restrições e registrado nenhum voto contrárioe 6.701.187 abstenções, o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, conforme redação prevista no Anexo Dda Proposta da Administração.
7.2.Aprovar,por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 1.972.700 votos a favor e sem quaisquer restrições e registrado nenhum voto contrário e 10.703.244abstenções, o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia, conforme redação prevista no Anexo Fda Proposta da Administração.
7.3.Aprovar, por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 5.974.757 votos a favor e sem quaisquer restrições e registrado nenhum voto contrário e 6.701.187 abstenção, o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes, quais sejam
(a) o Plano de Opções de Compra de Ações aprovado em 26 de dezembro de 2008;
(b) o Plano de Opções de Compra de Ações aprovado em 26 de abril de 2012;
(c) os dois Planos de Opções de Compra de Ações aprovados em 23 de outubro de 2014;
(d) os dois Planos de Opções de Compra de Ações aprovados em 7 de julho de 2015; e (e) o Plano de Opções de Compra de Ações aprovado em 29 de abril de 2016.
Fica registrado que o término de vigência dos planos acima referidos não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nesses planos, que continuam regidas pelas disposições contidas neles e nos respectivos programas de outorga.
8.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes, tendo sido considerados signatários da ata, os acionistas assinantes do “Livro de Presença de Acionistas” e os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia.Mesa:
Daniela de Campos Pires Denne–
Presidente
Ricardo Garcês Lessa–
Secretário.
Daniela de Campos Pires Denne
Presidente
Ricardo Garcês Lessa
SecretárioAcionistas
Presentes Presencialmente:Joaquim Pedro Andres Ribeiro e Renato Jose Goettems.
Acionistas Presentes Virtualmente:Gabriel de SaMeira Araujo eGMT Fundo de Investimento em Ações.
Confere com a original, lavrada em livro próprio Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021.
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=822722
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