Comunicato Assemblea Ratti S.p.A.
24 Abril 2013 - 12:40PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI RATTI S.P.A.
MODIFICATO L'ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE APPROVATO IL BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 CONFERMATA LA DISTRIBUZIONE DI UN
DIVIDENDO PARI A EURO 0,10 PER AZIONE NOMINATO IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2013-2014-2015
Milano, 24 aprile 2013 In data odierna si è svolta in prima
convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea
straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A., società
a capo dell'omonimo Gruppo italiano del lusso leader nella
creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a
livello internazionale. In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato
il bilancio di Ratti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2012, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione
del 19 marzo 2013, i cui dati principali erano già stati comunicati
al mercato in pari data. In particolare, l'esercizio 2012 si è
chiuso con un fatturato consolidato di Euro 103,4 milioni, in
crescita del 14% rispetto all'esercizio precedente, e con un utile
netto consolidato di Euro 4,3 milioni. L'Assemblea ha confermato la
distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, con un
pay-out del 63,4% sull'utile netto di Gruppo, e del 44,5%
sull'utile ante-imposte di Gruppo. Il dividendo sarà posto in
pagamento a partire dal 23 maggio 2013, con stacco della cedola n.
2 in data 20 maggio 2013. L'Assemblea si è inoltre espressa con
parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs.
58/98. L'Assemblea ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione, che resterà in carica per un triennio fino alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Il Consiglio di
Amministrazione è composto da 7 membri - di cui 6 tratti dalla
lista presentata dagli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five
S.r.l. ed 1 tratto dalla lista presentata dall'azionista Donatella
Ratti - nelle persone di: Donatella Ratti, Antonio Favrin, Sergio
Tamborini, Andrea Paolo Donà dalle Rose, Federica Favrin, Carlo
Cesare Lazzati e Sergio Meacci. L'Assemblea ha nominato Donatella
Ratti Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato
Vice Presidente l'Ing. Antonio Favrin, Amministratore Delegato il
Dr. Sergio Tamborini. I signori Carlo Cesare Lazzati e Sergio
Meacci hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza
ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art.
3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed il
Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ne ha verificato
la sussistenza in capo agli stessi Amministratori. Si evidenzia che
Donatella Ratti è titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie della
Società, pari al 16,52% del capitale sociale; Sergio Tamborini è
titolare di n. 330.000 azioni ordinarie della Società, pari
all'1,21% del capitale sociale, Andrea Paolo Donà dalle Rose,
tramite Marzotto S.p.A., è titolare di n. 9.125.000 azioni
ordinarie della Società, pari al 33,36% del capitale sociale; Carlo
Cesare Lazzati è titolare di n. 175 azioni ordinarie della Società,
pari allo 0,00% del capitale sociale; e Sergio Meacci è titolare n.
12.000 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,04% del capitale
sociale. I curriculum vitae degli Amministratori nominati
dall'odierna Assemblea sono disponibili sul sito internet della
società all'indirizzo www.ratti.it. L'Assemblea ordinaria, al fine
di garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni
assembleari, ha infine approvato il testo di Regolamento
Assembleare nella versione proposta dal Consiglio di
Amministrazione.
1
COMUNICATO STAMPA
In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato la modifica
dell'articolo 10 dello Statuto sociale, secondo la formulazione
riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione, al fine di adeguare lo Statuto alle norme
introdotte dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, che
ha modificato il primo comma dell'art. 2369 del Codice Civile. In
particolare, la versione rivista dello Statuto conferma
espressamente la pluralità di convocazione delle assemblee e la
possibilità di pubblicazione degli avvisi di convocazione per
estratto sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione
nella versione integrale sul sito internet della Società.
**********
Dichiarazione Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art.
154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
**********
Il presente comunicato è disponibile anche all'interno del sito
internet di Ratti S.p.A. (www.ratti.it).
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Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
Direttore Amm.tivo, Investor Relator Relazioni Esterne Claudio
D'Ambrosio Saibene Teresa tel. 031/3535671 tel. 031/3535254 cell.
335/1097269 administration@ratti.it teresa_saibene@ratti.it
Sito internet: www.ratti.it
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