RAT RATTI Spa

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinari a in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

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Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative: · all'intervento e al voto in Assemblea; · al diritto di porre domande prima dell'Assemblea; · all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, · alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it. Guanzate, 14 marzo 2014 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Donatella Ratti
RATTI S.p.A. Sede in Guanzate, via Madonna n. 30 Capitale sociale 11.115.000 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00808220131

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