REDE4, REDE3
Período: 05/09/2016 Até 05/09/2016
REDE ENERGIA S.A.
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Categoria Reunião da Administração Consulta Download
Tipo Conselho de Administração
Espécie Ata
Assunto Eleição de Diretor(es)
Data Ref. 01/09/2016 12:30 Data Entrega 05/09/2016 14:04
REDE ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF n.º 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Rede Energia S.A. – Em recuperação judicial
(“Companhia”), realizada em 01 de setembro de 2016.
1. Data, Hora e Local: ...
REDE4, REDE3
Período: 05/09/2016 Até 05/09/2016
REDE ENERGIA S.A.
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Categoria Reunião da Administração Consulta Download
Tipo Conselho de Administração
Espécie Ata
Assunto Eleição de Diretor(es)
Data Ref. 01/09/2016 12:30 Data Entrega 05/09/2016 14:04
REDE ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF n.º 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Rede Energia S.A. – Em recuperação judicial
(“Companhia”), realizada em 01 de setembro de 2016.
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia do mês de setembro de 2016, às 12h30, na Av. Pasteur, n.°
110, 5° andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de
Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados,
verificando-se a composição de quorum suficiente para a instalação da presente reunião do
Conselho de Administração.
3. Mesa: Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho
Secretário: Sr. João Paulo Paes de Barros
4. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de
Administração em forma de sumário.
4.2. Face o exercício cumulativo do cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e
Estratégia pelo Diretor Presidente desde a Reunião do Conselho de Administração
ocorrida no dia 12 de agosto de 2016, o Conselho de Administração elege o Sr.
Alexandre Nogueira Ferreira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº 6929633, expedida pelo SSP – MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.042.606-23, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ para o
exercício do cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia Companhia, com
mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2016.
4.3. O Diretor eleito declara que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art.
147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível
para os cargos de administração de companhia aberta; conforme estabelecido no § 2º
do art. 147 da Lei 6.606/76; consoante docs. que, numerados e autenticados pela
mesa, ficam arquivados na Companhia.
4.4. Em razão das deliberações acima tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia
encontra-se composta pelos seguintes membros até 29 de abril de 2017: (i) Ricardo
Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n°
04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 738.738.027-91,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av.
Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de DiretorPresidente;
(ii) Maurício Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob
o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o
cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii)
Alexandre Nogueira Ferreira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº 6929633, expedida pelo SSP – MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.042.606-23, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, para o cargo de Diretor de
Assuntos Regulatórios e Estratégia.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que,
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=529924&funcao=visualizar&Site=C
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