BSI, banco suíço do BTG, é multado por falta de controle em lavagem de dinheiro

O banco suíço BSI, que pertencia ao BTG Pactual, foi multado ontem em US$ 110 milhões pelas autoridades da Suíça e de Cingapura por “sérias falhas” nas regras de combate à lavagem de dinheiro. As autoridades de Cingapura determinaram ainda a liquidação da filial do BSI no país em 12 meses. A procuradoria-geral da Suíça anunciou também a abertura de um processo criminal contra a instituição e seus executivos.

O BTG adquiriu o BSI da seguradora italiana Generali em setembro do ano passado e, pouco tempo depois, em meio às dificuldades após a prisão de seu presidente André Esteves na Operação Lava Jato, o repassou para o também suíço EFG Internacional, em fevereiro deste ano. A operação de venda para o EFG foi aprovada também ontem pelas autoridades suíças junto com a multa e a ordem de fechamento. A marca BSI, porém, poderá ser usada ainda, segundo a reguladora suíça Finma.

Fundo Soberano da Malásia

As irregularidades que resultaram nas multas envolvem a filial do BSI em Cingapura e contas mantidas pelo 1MDB, fundo soberano da Malásia, no período compreendido entre 2011 e abril de 2015 e fazem parte de uma investigação global sobre lavagem de dinheiro. Uma comissão parlamentar de inquérito da Malásia identificou pelo menos US$ 4,2 bilhões de transações irregulares entre o fundo estatal e recomendou que a direção do fundo, liderada pelo primeiro-ministro Najib Razak, fosse demitida. O Razak e o fundo negam as irregularidades.

O BSI foi fundado há 140 anos como Banca Della Svizzera Italiana, em Lugano, na região suíça de língua italiana, e enfrentava problemas com as autoridades há algum tempo. No ano passado, o banco fechou um acordo para pagar US$ 211 milhões de multa e encerrar um processo sobre evasão fiscal com as autoridades americanas.

BTG terá de deduzir multa do preço e pedir compensação

A EFG International ofereceu 1,33 bilhão de francos suíços pelo BSI ao BTG, mas a expectativa é de que o valor das multas seja deduzido dessa quantia. Já o BTG informou em fato relevante no Brasil que vai procurar compensações do Generali das multas aplicadas, “uma vez que as falhas que lhes deram origem ocorreram em um período anterior à conclusão da aquisição do BSI pelo BTG Pactual”.

Enquanto as denúncias continuam, o BSI perde clientes e depósitos. Em dezembro, o total de ativos sob gestão do banco era de 84,3 bilhões de francos suíços, 10% abaixo que tinha no ano anterior.

Com agências internacionais.